深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知
于 2017 年 10 月 12 日以書(shū)面、電子郵件等方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2017 年 10 月 19
日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)
陳亞妹女士主持召開(kāi)了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。公司監(jiān)
事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2017 年第三季度報(bào)告全文及正文》
《 2017 年 第 三 季 度 報(bào) 告 全 文 》 刊 登 于 2017 年 10 月 23 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度報(bào)告正文》刊登于 2017 年 10 月 23 日的《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年十月二十三日