股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—019
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣日股份”）于 2017 年 8 月 17
日發(fā)出第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議通知，會(huì)議于 2017 年 8 月 28 日在廣州市天河
區(qū)珠江新城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召
開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中董事袁志敏先生、獨(dú)立董
事江波先生采用通訊方式表決，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的
召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議
由董事長孫維元先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過了如下議案：
一、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年半年度報(bào)告》：
《廣日股份 2017 年半年度報(bào)告》全文詳見 2017 年 8 月 30 日上海證券交易所
網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《廣日股份 2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見 2017 年 8 月 30
日 《 中 國 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。
二、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年半年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》：
具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 30 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份 2017 年半年度募集資金存放
與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨 2017-021)。
公司獨(dú)立董事對公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況發(fā)表了獨(dú)立
意見，具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣
日股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司與廣州電氣裝
備集團(tuán)有限公司 2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》：
同意公司及下屬企業(yè)與廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司及其實(shí)際控制的企業(yè) 2017
年下半年的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
本次董事會(huì)會(huì)議審議上述日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，公司獨(dú)立董事已經(jīng)事前認(rèn)可并發(fā)表
了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 30 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份關(guān)于與廣州電氣裝備
集團(tuán)有限公司 2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2017-022）。
四、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議
案》：
根據(jù)財(cái)政部修訂、制定及生效的 2 項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)-政府補(bǔ)
助》（2017 年 6 月 12 日施行）和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)-持有代售的非流動(dòng)資產(chǎn)、
處置組和終止經(jīng)營》(2017 年 5 月 28 日起施行)，同意公司對原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)
變更，并按以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。上述會(huì)計(jì)政策的變
更不會(huì)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)、凈利潤及現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 30 日上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第四十八
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
五、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定的議案》：
同意制定公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。具體內(nèi)容詳見 2017 年 8
月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份信息披露暫緩與豁免業(yè)
務(wù)管理制度》。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月三十日