深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議通知于 2017 年 10 月
27 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 11 月 2 日在深圳市福田區(qū)彩田
路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司監(jiān)事會主席曾惠明先生主
持召開了本次會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期的議
案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司本次擬延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的
期限 12 個月，有利于提高自有閑置資金的使用效率，提高公司現(xiàn)金管理收益，不
存在損害公司利益和股東利益的情形，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，相關(guān)決策和
審議程序合法、合規(guī)。因此，我們同意延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的
期限 12 個月。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過《關(guān)于回購注銷已離職激勵對象的限制性股票的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核認為，公司部分激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司本次回
購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2017 年度限
制性股票激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，同意公司按相關(guān)規(guī)定
回購注銷上述離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 11 月 3 日