廣州廣日股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 19 日
(二) 股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿大道南 636 號（廣日工
業(yè)園）G 棟一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 509,817,252
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 59.2847
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長孫維元先生主持。會議
采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、
《公司章程》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事袁志敏先生，獨立董事柳絮女士、江波
先生、葉鵬智先生因公務原因，未能出席本次會議，事前已請假；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副總經理兼董事會秘書杜景來先生出席了本次會議；公司副總經理吳賓
先生、副總經理兼財務總監(jiān)蔡志雯女士列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2016 年年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 509,204,406 99.8797 589,596 0.1156 23,250 0.0047
2、 議案名稱：2016 年年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 509,303,082 99.8991 490,920 0.0962 23,250 0.0047
3、 議案名稱：2016 年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 509,244,406 99.8876 549,596 0.1078 23,250 0.0046
4、 議案名稱：2016 年年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 509,204,406 99.8797 589,596 0.1156 23,250 0.0047
5、 議案名稱：2017 年財務預算方案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 508,956,930 99.8312 837,072 0.1641 23,250 0.0047
6、 議案名稱：2016 年年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 509,356,406 99.9096 460,846 0.0904 0 0.0000
7、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 509,272,706 99.8931 521,296 0.1022 23,250 0.0047
8、 議案名稱：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 508,812,730 99.8029 981,272 0.1924 23,250 0.0047
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
6 2016 年年度利 22,994,477 98.0352 460,846 1.9648 0 0.0000
潤分配預案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案 6、議案 7 屬于特別決議議案，已獲得出席會議股東（含
網絡投票股東）所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
會議還聽取了 2016 年年度獨立董事述職報告。
關于上述議案的詳細內容，請參見本公司于 2017 年 5 月 12 日在上海證券交
易所網站（http://www.sse.com.cn）公布的《廣日股份 2016 年年度股東大會會
議資料》。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：廣東華商律師事務所
律師：金勇敏、倪小燕
2、 律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的
表決程序、表決結果符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法
有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廣州廣日股份有限公司
2017 年 5 月 20 日