深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知
于 2017 年 10 月 27 日以書(shū)面、電子郵件等方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2017 年 11 月 2
日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。公
司董事長(zhǎng)陳亞妹女士主持召開(kāi)了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。
公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司 2018 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司及子公司 2018 年的業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求，2018 年度，公司及合并報(bào)表范
圍內(nèi)的下屬公司等擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣 100,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，
用于公司及子公司的流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款等一系列業(yè)務(wù)需求，具體融資金額
和融資銀行將依照具體情況確定；同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況在前述總授信額度
內(nèi)簽署各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)、合同、協(xié)議等
文件），公司及子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的議案》
公司于 2016 年 12 月 19 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的議案》，同意公司在不影響正常
經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下，使用不超過(guò)人民幣 100,000 萬(wàn)元的自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行或其他
金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等保本型投資產(chǎn)品，有效期至股東大會(huì)審
議通過(guò)之日起十二個(gè)月，資金可在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用。上述議案已經(jīng)公司于 2017 年 1
月 6 日召開(kāi)的 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
鑒于上述決議有效期將于 2018 年 1 月 24 日期滿(mǎn)，為提高公司自有資金使用效率，
提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，同意公司使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限到期后
繼續(xù)延長(zhǎng) 12 個(gè)月。在額度范圍內(nèi)同意授權(quán)公司及子公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并
簽署相關(guān)合同，公司及子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于 2017
年 11 月 3 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑
置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的公告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 11 月 3 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
鑒于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吳建棟先生因個(gè)人原因辭職，經(jīng)首席執(zhí)行官（CEO）喬昕先生
提名，并經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，決定聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，
任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
獨(dú) 立 董 事 就 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 詳 見(jiàn) 2017 年 11 月 3 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
4、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)公司實(shí)際情況，在綜合考慮各董事的專(zhuān)業(yè)及擅長(zhǎng)領(lǐng)域后，現(xiàn)將公司第五屆董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)和薪酬委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整前后委員名單如下：
調(diào)整前 調(diào)整后
梁華權(quán)先生、Xuan Richard Gu 先 梁華權(quán)先生、Xuan Richard Gu 先生、
審計(jì)委員會(huì) 生、廖建中先生，其中梁華權(quán)先 陳亞妹女士，其中梁華權(quán)先生為主任
生為主任委員（召集人） 委員（召集人）
馬旗戟先生、洪兵先生、陳亞妹 馬旗戟先生、洪兵先生、廖建中先生，
薪酬委員會(huì) 女士，其中馬旗戟先生為主任委 其中馬旗戟先生為主任委員（召集人）
員（召集人）
上述委員任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
5、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)已離職激勵(lì)對(duì)象的限制性股票的議案》
鑒于公司原激勵(lì)對(duì)象吳建棟先生等 3 人因個(gè)人原因向公司提出辭職并已獲得公司同
意，且已辦理完畢離職手續(xù)，根據(jù)公司《2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相
關(guān)規(guī)定，公司擬回購(gòu)并注銷(xiāo)其已獲授但尚未解鎖的合計(jì) 72,534 股限制性股票，回購(gòu)價(jià)
格為 5.45 元/股，公司應(yīng)支付的回購(gòu)價(jià)款總額為 395,310.30 元。公司完成此次回購(gòu)注
銷(xiāo)后注冊(cè)資本將減少至 57,934.3790 萬(wàn)元。
獨(dú) 立 董 事 就 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 詳 見(jiàn) 2017 年 11 月 3 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)已離職激勵(lì)對(duì)象的限制性股票的公告》、《減資公告》全文刊登于
2017 年 11 月 3 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
6、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》
因公司完成回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象吳建棟先生等 3 人已獲授但尚未解鎖的限制性股票合
計(jì) 72,534 股后，公司的注冊(cè)資本將減少至 57,934.3790 萬(wàn)元。基于上述事由，公司擬
對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)《修訂對(duì)照表》?！?
公司章程>修訂對(duì)照表》及修訂后的《公司章程》全文刊登于 2017 年 11 月 3 日巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，待股東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)后實(shí)施。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理工商變更登記備案等相關(guān)事宜。
7、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2017 年 11 月 22 日召開(kāi) 2017 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于 2017 年 11 月 3 日的《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。
2、深交所要求提供的其他文件。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年十一月三日
附件：廖建中先生簡(jiǎn)歷
廖建中先生，1970 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理
碩士學(xué)歷、注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)資格。曾任職華寶國(guó)際控股有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、
廣東省金葉科技開(kāi)發(fā)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，2015 年 8 月加入本公司，現(xiàn)任
公司董事和戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理，上海利宣廣告有限公司董事和新余益瑞投資合伙企業(yè)
（有限合伙）有限合伙人。
廖建中先生曾于2015年11月12日任職公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2016年10月21日其因個(gè)人原
因辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，但仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事和戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理職務(wù)，廖建中先生
自2016年10月21日離任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人后至今未通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)公司股票。
截至本公告日，廖建中先生通過(guò)新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
股票 60 萬(wàn)股，并作為公司 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象獲授公司限制性股
票 3.7844 萬(wàn)股。
廖建中先生與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。廖建中先生最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任高級(jí)管
理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。