股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—022
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于與廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司 2017 年下半年
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
無需提交公司股東大會(huì)審議
對(duì)上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易
定價(jià)公允，不構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立性的影響，不存在損害公司及公司股東利益
的情形。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2017 年 8 月 28 日，廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第七
屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司
2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，參加表決的 9 名董事全票同意本項(xiàng)議案，
本議案不存在關(guān)聯(lián)董事需回避表決的情形，也無需提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已經(jīng)事前認(rèn)可該日常關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：董事會(huì)
對(duì)公司與廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司 2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程
序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014）》、《公司章程》
及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。所擬定的日常關(guān)聯(lián)交易均
為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)公允并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不
存在損害公司及股東利益的情形，進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、
穩(wěn)定發(fā)展。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
公司實(shí)際控制人廣州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“廣州
市國(guó)資委”）于 2017 年 5 月 26 日簽發(fā)了《廣州市國(guó)資委關(guān)于廣州廣日集團(tuán)有限
公司國(guó)有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司的通知》（穗國(guó)資產(chǎn)權(quán)
[2017]29 號(hào)），決定將公司控股股東廣州廣日集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣日集
團(tuán)”）100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電氣裝
備集團(tuán)”）。由于廣日集團(tuán)持有公司 56.56%的股份，本次無償劃轉(zhuǎn)實(shí)施完成后，
電氣裝備集團(tuán)將成為公司間接控股股東暨關(guān)聯(lián)方。
本次無償劃轉(zhuǎn)實(shí)施前，電氣裝備集團(tuán)不是公司的關(guān)聯(lián)方，不存在前次日常關(guān)
聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況。
（三）2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：人民幣元
2017 年下半年
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類型
預(yù)計(jì)金額
購(gòu)買原材料、燃料、動(dòng)力 8,300,000.00
接受勞務(wù) 100,000.00
電氣裝備集團(tuán)及
其實(shí)際控制的企 銷售產(chǎn)品、商品 500,000.00
業(yè)
提供勞務(wù) 100,000.00
小計(jì) 9,000,000.00
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、電氣裝備集團(tuán)簡(jiǎn)介
（1）企業(yè)名稱：廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司
（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
（3）法定代表人：蔡瑞雄
（4）注冊(cè)資本：197,265 萬元人民幣
（5）住所：廣州市越秀區(qū)大德路 187 號(hào) 13 樓
（6）經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；電工儀器儀表制造；供應(yīng)用儀
表及其他通用儀器制造；電子測(cè)量?jī)x器制造；光學(xué)儀器制造；通用和專用儀器儀
表的元件、器件制造；企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）；企業(yè)自有資
金投資；機(jī)械配件批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓患?br/>術(shù)進(jìn)出口；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）。
（7）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表，已經(jīng)審計(jì)） 2016 年
總資產(chǎn) 9,406,679,600
凈資產(chǎn) 5,080,473,800
營(yíng)業(yè)收入 4,972,095,800
凈利潤(rùn) 926,332,700
2、與本次交易相關(guān)的電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與電氣裝備集團(tuán)的關(guān)系
廣州廣哈通信股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州鍛造一廠股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州越鑫機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州柴油機(jī)廠股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州市盛邦投資有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州電氣輸配電有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣化機(jī)化建裝備有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州聯(lián)電集團(tuán)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州電子集團(tuán)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州高壓電器廠 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)研所金屬熱處理有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣電南洋資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
益勤實(shí)業(yè)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)床廠有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣重集團(tuán)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)電集團(tuán)（控股）有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州羊城地下工程有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州智造園投資管理有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣重重機(jī)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州導(dǎo)新模具注塑有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州啟源數(shù)控技術(shù)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州電纜廠有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)電物業(yè)管理有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州市進(jìn)口設(shè)備電器配件中心 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的其他企業(yè) 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系
電氣裝備集團(tuán)因無償受讓公司控股股東廣日集團(tuán)的 100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)，成為公司
的間接控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（一）
項(xiàng)“直接或者間接控制上市公司的法人或其他組織”，電氣裝備集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)
法人。
（三）電氣裝備集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況與財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則
上述各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按以下標(biāo)準(zhǔn)及順序確定:
（一）國(guó)家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定或批準(zhǔn)的價(jià)格。
（二）行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的合理價(jià)格。
（三）若無國(guó)家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格，也無行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)，
則為可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格(可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可
比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮在當(dāng)?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當(dāng)時(shí)所收取市價(jià)
以及作為采購(gòu)方以公開招標(biāo)的方式所能獲得的最低報(bào)價(jià))。
（四）若無可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，則為推定價(jià)格(推定價(jià)格是指依據(jù)不時(shí)適用
的中國(guó)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加屆時(shí)一定利潤(rùn)而構(gòu)成的價(jià)格)。
（五）不適用上述價(jià)格確定方法的，按協(xié)議公允確定價(jià)格。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)公允，并嚴(yán)格按照相關(guān)
規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立性的影響，不存在損害公司及公司股東利
益的情形。進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
五、備查文件
（一）公司第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議；
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月三十日