股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2017—022
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于與廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司 2017 年下半年
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
無需提交公司股東大會審議
對上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易為生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易
定價公允，不構(gòu)成對公司獨(dú)立性的影響，不存在損害公司及公司股東利益
的情形。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2017 年 8 月 28 日，廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第七
屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司與廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司
2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，參加表決的 9 名董事全票同意本項(xiàng)議案，
本議案不存在關(guān)聯(lián)董事需回避表決的情形，也無需提交公司股東大會審議。
公司獨(dú)立董事已經(jīng)事前認(rèn)可該日常關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：董事會
對公司與廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司 2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程
序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014）》、《公司章程》
及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。所擬定的日常關(guān)聯(lián)交易均
為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價公允并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不
存在損害公司及股東利益的情形，進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、
穩(wěn)定發(fā)展。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
公司實(shí)際控制人廣州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“廣州
市國資委”）于 2017 年 5 月 26 日簽發(fā)了《廣州市國資委關(guān)于廣州廣日集團(tuán)有限
公司國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司的通知》（穗國資產(chǎn)權(quán)
[2017]29 號），決定將公司控股股東廣州廣日集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣日集
團(tuán)”）100%國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司（以下簡稱“電氣裝
備集團(tuán)”）。由于廣日集團(tuán)持有公司 56.56%的股份，本次無償劃轉(zhuǎn)實(shí)施完成后，
電氣裝備集團(tuán)將成為公司間接控股股東暨關(guān)聯(lián)方。
本次無償劃轉(zhuǎn)實(shí)施前，電氣裝備集團(tuán)不是公司的關(guān)聯(lián)方，不存在前次日常關(guān)
聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況。
（三）2017 年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
單位：人民幣元
2017 年下半年
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類型
預(yù)計金額
購買原材料、燃料、動力 8,300,000.00
接受勞務(wù) 100,000.00
電氣裝備集團(tuán)及
其實(shí)際控制的企 銷售產(chǎn)品、商品 500,000.00
業(yè)
提供勞務(wù) 100,000.00
小計 9,000,000.00
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、電氣裝備集團(tuán)簡介
（1）企業(yè)名稱：廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司
（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
（3）法定代表人：蔡瑞雄
（4）注冊資本：197,265 萬元人民幣
（5）住所：廣州市越秀區(qū)大德路 187 號 13 樓
（6）經(jīng)營范圍：工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；電工儀器儀表制造；供應(yīng)用儀
表及其他通用儀器制造；電子測量儀器制造；光學(xué)儀器制造；通用和專用儀器儀
表的元件、器件制造；企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外）；企業(yè)自有資
金投資；機(jī)械配件批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓患?br/>術(shù)進(jìn)出口；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；場地租賃（不含倉儲）。
（7）最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù)（合并報表，已經(jīng)審計） 2016 年
總資產(chǎn) 9,406,679,600
凈資產(chǎn) 5,080,473,800
營業(yè)收入 4,972,095,800
凈利潤 926,332,700
2、與本次交易相關(guān)的電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與電氣裝備集團(tuán)的關(guān)系
廣州廣哈通信股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州鍛造一廠股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州越鑫機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州柴油機(jī)廠股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州市盛邦投資有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州電氣輸配電有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣化機(jī)化建裝備有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州聯(lián)電集團(tuán)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州電子集團(tuán)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州高壓電器廠 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)研所金屬熱處理有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣電南洋資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
益勤實(shí)業(yè)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)床廠有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣重集團(tuán)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)電集團(tuán)（控股）有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州羊城地下工程有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州智造園投資管理有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣重重機(jī)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州導(dǎo)新模具注塑有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州啟源數(shù)控技術(shù)有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州電纜廠有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州機(jī)電物業(yè)管理有限公司 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州市進(jìn)口設(shè)備電器配件中心 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的其他企業(yè) 電氣裝備集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系
電氣裝備集團(tuán)因無償受讓公司控股股東廣日集團(tuán)的 100%國有產(chǎn)權(quán)，成為公司
的間接控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（一）
項(xiàng)“直接或者間接控制上市公司的法人或其他組織”，電氣裝備集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)
法人。
（三）電氣裝備集團(tuán)經(jīng)營情況與財務(wù)狀況良好，具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價原則
上述各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價按以下標(biāo)準(zhǔn)及順序確定:
（一）國家、地方物價管理部門規(guī)定或批準(zhǔn)的價格。
（二）行業(yè)指導(dǎo)價或自律價規(guī)定的合理價格。
（三）若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導(dǎo)價或自律價，
則為可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格(可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可
比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格時，應(yīng)主要考慮在當(dāng)?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當(dāng)時所收取市價
以及作為采購方以公開招標(biāo)的方式所能獲得的最低報價)。
（四）若無可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，則為推定價格(推定價格是指依據(jù)不時適用
的中國有關(guān)會計準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加屆時一定利潤而構(gòu)成的價格)。
（五）不適用上述價格確定方法的，按協(xié)議公允確定價格。
四、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價公允，并嚴(yán)格按照相關(guān)
規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不構(gòu)成對公司獨(dú)立性的影響，不存在損害公司及公司股東利
益的情形。進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
五、備查文件
（一）公司第七屆董事會第四十八次會議決議；
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和董事會上所發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二○一七年八月三十日