深圳市麥達數字股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達數字股份有限公司（以下簡稱“麥達數字”、“上市公司”或“公司”）
第五屆董事會第四次會議通知于 2017 年 9 月 1 日以書面、電子郵件等方式送達全體董
事，會議于 2017 年 9 月 8 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現場結
合通訊表決方式召開。公司董事長陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應出席董事 10
人，實際出席董事 10 人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于開展遠期外匯交易業(yè)務的議案》
根據業(yè)務需要，為保證經營利潤，降低匯率波動產生的市場風險，公司及子公司計
劃根據市場匯率的變動情況，與金融機構適時開展合計不超過 3000 萬美元的遠期結售
匯套期保值業(yè)務。本議案自董事會審議通過之日起壹年有效。
公司董事會同意此項議案，并同意授權公司董事長在上述金額范圍內根據業(yè)務需要
負責簽署或授權他人簽署相關協(xié)議及其文件。具體詳見公司在《證券時報》、《中國證券
報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同期披露的《關于開展遠期外匯交易業(yè)務的
公告》，公告編號：2017-075。獨立董事就該事項發(fā)表的獨立意見詳見 2017 年 9 月 9 日
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：以十票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。
2、審議通過《關于調整公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》
鑒于公司董事會成員變動，在綜合考慮各董事的專業(yè)及擅長領域后，現將公司第五
屆董事會戰(zhàn)略委員會委員進行調整，調整后委員名單為：Xuan Richard Gu 先生、宋思
勤先生、曹軍波先生、喬昕先生和高禮強先生，其中 Xuan Richard Gu 先生仍為主任委
員（召集人）。上述委員任期至本屆董事會期滿之日止。
表決結果：以十票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會第四次會議決議。
深圳市麥達數字股份有限公司
董事會
二○一七年九月九日