深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麥達(dá)數(shù)字”、“上市公司”或“公司”）
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2017 年 9 月 1 日以書面、電子郵件等方式送達(dá)全體董
事，會(huì)議于 2017 年 9 月 8 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)
合通訊表決方式召開。公司董事長(zhǎng)陳亞妹女士主持召開了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 10
人，實(shí)際出席董事 10 人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》
根據(jù)業(yè)務(wù)需要，為保證經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，降低匯率波動(dòng)產(chǎn)生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司計(jì)
劃根據(jù)市場(chǎng)匯率的變動(dòng)情況，與金融機(jī)構(gòu)適時(shí)開展合計(jì)不超過 3000 萬美元的遠(yuǎn)期結(jié)售
匯套期保值業(yè)務(wù)。本議案自董事會(huì)審議通過之日起壹年有效。
公司董事會(huì)同意此項(xiàng)議案，并同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述金額范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)需要
負(fù)責(zé)簽署或授權(quán)他人簽署相關(guān)協(xié)議及其文件。具體詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期披露的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的
公告》，公告編號(hào)：2017-075。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見 2017 年 9 月 9 日
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
鑒于公司董事會(huì)成員變動(dòng)，在綜合考慮各董事的專業(yè)及擅長(zhǎng)領(lǐng)域后，現(xiàn)將公司第五
屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后委員名單為：Xuan Richard Gu 先生、宋思
勤先生、曹軍波先生、喬昕先生和高禮強(qiáng)先生，其中 Xuan Richard Gu 先生仍為主任委
員（召集人）。上述委員任期至本屆董事會(huì)期滿之日止。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年九月九日