廣州廣日股份有限公司
2016 年年度董事會工作報告
2016 年是我國實(shí)施“十三.五”規(guī)劃的開局之年，公司根據(jù)市場政策導(dǎo)向積極
調(diào)整戰(zhàn)略，制定了“以穩(wěn)步發(fā)展電梯產(chǎn)業(yè)，拓展智能制造裝備與服務(wù)為戰(zhàn)略導(dǎo)向，
以電梯為核心產(chǎn)品，向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，通過智能制造和產(chǎn)業(yè)升級，穩(wěn)步發(fā)展
電梯產(chǎn)業(yè)，拓展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，從制造型企業(yè)向制造服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，成為
提供城市優(yōu)質(zhì)智能裝備及解決方案的上市公司”的“十三.五”總體發(fā)展戰(zhàn)略。報
告期內(nèi)，全體員工齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)拼搏，緊緊抓住工業(yè) 4.0 發(fā)展的新機(jī)遇，繼續(xù)
優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)布局，堅(jiān)持價值思維和效益導(dǎo)向，牢牢把握提質(zhì)增效這一發(fā)展要求，
較好地完成了全年預(yù)期目標(biāo)。
報告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 47.28 億元，比
上年同期 48.26 億元減少 0.98 億元，同比下降 2.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的
凈利潤為 10.68 億元，比上年同期的 21.45 億元減少 10.77 億元，同比下降 50.19%，
主要原因是公司全資子公司廣日電梯于 2016 年度收到廣州市財政局國庫支付分局
支付的土地補(bǔ)償余款 583,898,439.57 元（稅前），較 2015 年度收到的土地補(bǔ)償款
1,710,000,000 元（稅前）相比減少 1,126,101,560.43 元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 7.23 億元，比去年同期的 6.87 億元增加 0.36
億元，同比增長 5.18%；凈資產(chǎn)收益率為 16.19%；基本每股收益為 1.2422 元。
一、2016 年工作情況
（一）總體經(jīng)營情況
1、縱向聚焦電梯主業(yè)，強(qiáng)化市場營銷能力，做強(qiáng)做大
參股子公司日立電梯進(jìn)一步強(qiáng)化市場營銷能力，提高企業(yè)競爭力。一是強(qiáng)化
市場營銷策劃功能，持續(xù)發(fā)力商機(jī)管理系統(tǒng)的優(yōu)化與推廣；二是建立營業(yè)簽梯業(yè)
績預(yù)測模型，完成 2016 年?duì)I業(yè)總部全國分區(qū)域營業(yè)戰(zhàn)略；三是發(fā)展出口業(yè)務(wù)經(jīng)銷
商，建立業(yè)務(wù)流程管理體系；四是通過差異化策略保持固有的市場,持續(xù)推動大客
戶的業(yè)務(wù)開拓工作，2016 年新增大客戶 4 個，國內(nèi)大客戶貢獻(xiàn)臺量同比增長 43%。
全資子公司廣日電梯繼續(xù)推進(jìn)“兩網(wǎng)一戰(zhàn)略”，完善銷售網(wǎng)絡(luò)布局，加大市
場開拓力度。一是繼續(xù)推進(jìn)分公司-區(qū)域服務(wù)中心-辦事處三級的直銷網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)；
二是積極開展授權(quán)經(jīng)銷商的渠道拓展工作，截至年底，公司合作經(jīng)銷商超過 600
家，實(shí)現(xiàn)快速打開市場的目的；三是堅(jiān)決執(zhí)行并深化“大客戶戰(zhàn)略”。成功中標(biāo)
大型集中采購項(xiàng)目，以及廣州市軌道交通八號線、廣州白云國際機(jī)場項(xiàng)目等城市
標(biāo)志性交通項(xiàng)目，促進(jìn)了企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展。
2、橫向發(fā)展關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，提質(zhì)增效
控股子公司廣日電氣以電線電纜、變壓器、精密鈑金等拳頭產(chǎn)品為依托，加
大力度開拓集團(tuán)外電梯市場，成功開發(fā)了多家客戶并開展與其的業(yè)務(wù)合作。
控股子公司西屋屏蔽門以“總承包為主，供貨為輔”的市場營銷策略，積極
開拓國內(nèi)市場。2016 年，以總包形式參與投標(biāo) 18 條線，供貨形式參與投標(biāo) 4 條線，
中標(biāo)了南京城際、上海 10 號線等項(xiàng)目。
控股子公司廣日物流進(jìn)一步推進(jìn)新型產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，優(yōu)化四地戰(zhàn)略布局。
盤活華南基地倉庫存量資源，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)配，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化合理配置；在華東基
地通過配合客戶推行精細(xì)化管理，為其提供從供應(yīng)商整合到成本降低再到現(xiàn)場作
業(yè)流程優(yōu)化的供應(yīng)鏈管理方案；在西南基地推行集約化采購模式，集中議價、采
購、驗(yàn)收流程，通過整合和數(shù)量優(yōu)勢形成規(guī)模效應(yīng)，降低成本。
控股子公司松興電氣與意大利 Lesta 結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，研發(fā)生產(chǎn)和銷售噴
涂機(jī)器人本體及噴涂自動化生產(chǎn)線。近期已在“智能噴涂機(jī)器人及其系統(tǒng)”、“3D
智能視覺系統(tǒng)”等新領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)上取得了實(shí)質(zhì)性的突破，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提
供更廣闊的空間。
3、把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加大未來業(yè)務(wù)投入，創(chuàng)新發(fā)展
在電梯后市場方面，日立電梯、廣日電梯通過正確把握電梯行業(yè)最新趨勢，
發(fā)力搶占電梯維保市場先機(jī)。公司將發(fā)力維保事業(yè)作為既定戰(zhàn)略，同時將投入更
多資源在售后服務(wù)和提升維保網(wǎng)絡(luò)的覆蓋區(qū)域。公司下屬企業(yè)安速通公司通過自
身戰(zhàn)略定位調(diào)整、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建等措施，逐步向平臺安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)領(lǐng)
域延伸，形成生產(chǎn)與服務(wù)并重的發(fā)展模式。2016 年，安速通公司產(chǎn)值同比增長
53.51%。
在汽車照明產(chǎn)業(yè)方面，廣日電氣全 LED 汽車大燈總成組裝線已建立完成，主
副線可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能 10 萬臺車燈具；與此同時，汽車照明項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)已
順利完成，可以應(yīng)對整車廠業(yè)務(wù)工作。目前，公司與多家整車廠商洽談合作，并
有部分產(chǎn)品進(jìn)入前裝批量投產(chǎn)階段。
在物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)方面，廣日物流以循環(huán)取貨、供應(yīng)商管理和發(fā)貨協(xié)同
三大子系統(tǒng)為切入點(diǎn)，在已建成供應(yīng)鏈系統(tǒng)雛形基礎(chǔ)上，向物流前、后端延伸，
貫穿采購訂單、生產(chǎn)、裝車、在途管控、入庫出庫等物料供應(yīng)鏈整個生命周期，
對接多家 GPS 設(shè)備，融合物流金融平臺，車載率從 60%提高到 85%以上，發(fā)貨準(zhǔn)時
率達(dá) 99%，成功打造了集數(shù)據(jù)流、貨物流和信息流為一體的物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，
為進(jìn)一步建設(shè)智慧物流平臺奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在工業(yè) 4.0 智能制造方面，松興電氣堅(jiān)持自主創(chuàng)新與技術(shù)合作相結(jié)合的戰(zhàn)略
導(dǎo)向,在立足于技術(shù)上自主創(chuàng)新的同時，致力于與博世力士樂（BoschRexroth）、
通快（TRUMPF）激光、庫卡（KUKA）機(jī)器人、ABB 機(jī)器人等行業(yè)巨頭建立戰(zhàn)略合作
伙伴關(guān)系，共同攜手在市場和技術(shù)開發(fā)等多方位強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。公司與博世力士樂共
同開發(fā)的適合鋁合金電阻焊接的工藝技術(shù)及其產(chǎn)品、與通快激光合作的超大功率
激光復(fù)合焊機(jī)器人系統(tǒng)等多項(xiàng)成果填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
4、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和信息化升級改造，全面提升核心競爭力
在電梯技術(shù)方面，廣日電梯為鞏固電梯產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，大力推進(jìn)“用
戶感知技術(shù)”、“質(zhì)量安全技術(shù)”、“智能制造技術(shù)”等前沿電梯技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，
并緊貼市場需求，逐步打造以高速電梯、無機(jī)房電梯、軌道交通項(xiàng)目專用電梯等
為代表的極具市場競爭力的“智能產(chǎn)品線”。日立電梯實(shí)施“全面技術(shù)領(lǐng)先”戰(zhàn)略，
重點(diǎn)開展電子安全技術(shù)、新型曳引媒介技術(shù)、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等新技術(shù)研發(fā)，形成日
立電梯獨(dú)有的核心專利技術(shù)，以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展轉(zhuǎn)型，確保行業(yè)領(lǐng)軍地位。
在電梯零部件技術(shù)方面，廣日電氣重點(diǎn)圍繞具有技術(shù)優(yōu)勢的變壓器、電梯專
用電纜、電梯井道電氣件等系列產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)，突出電抗器的新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)能
力。2016 年完成轎門系合裝置和門限的產(chǎn)品化帶抱閘電源的電梯用開關(guān)電源，研
發(fā)新貫標(biāo)的 LED 井道照明燈具，研發(fā)電梯電氣井道件封閉式滾輪開關(guān)、平面開關(guān)
等以及研發(fā)電梯專用空調(diào)。
在屏蔽門國產(chǎn) DCU 技術(shù)方面，西屋屏蔽門運(yùn)用現(xiàn)代設(shè)計(jì)平臺和設(shè)計(jì)方法，突
破了以往的技術(shù)局限，分別完成了第一版 DCU 的開發(fā)、BRT 機(jī)械樣機(jī)設(shè)計(jì)與改進(jìn)、
第三代半高門閘鎖的樣機(jī)設(shè)計(jì)、新型門鎖等。第一版國產(chǎn) DCU 8 月份研發(fā)成功，
并在鄭州地鐵項(xiàng)目上投入使用，標(biāo)志著公司在實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主研發(fā)目標(biāo)道路上
成功邁出了第一步。
在智能裝備技術(shù)方面，松興電氣在電阻焊、激光應(yīng)用和機(jī)器人這三大領(lǐng)域形
成了具備競爭能力的核心技術(shù)和拳頭產(chǎn)品，擁有 6 項(xiàng)發(fā)明專利和多項(xiàng)實(shí)用新型專
利、軟件著作權(quán)，并通過自主創(chuàng)新和合作等方式開發(fā)智能噴涂機(jī)器人、檢測機(jī)器
人等新技術(shù)、新產(chǎn)品。
在智慧停車系統(tǒng)方面，廣日車庫通過引入“互聯(lián)網(wǎng)+智慧制造”和“互聯(lián)網(wǎng)+
智慧服務(wù)”兩大理念，以新型智能停車設(shè)備、智能充電樁及車位管家智能硬件的
研發(fā)、生產(chǎn)為基礎(chǔ)，借助互聯(lián)網(wǎng)云平臺的大數(shù)據(jù)管理，整合停車、充電及信息管
理三大系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)停車位和充電樁同步建設(shè)，信息互聯(lián)，資源共享，并通過
“Park-PP”手機(jī)應(yīng)用的推廣和運(yùn)營，提升停車位的使用效率。通過“互聯(lián)網(wǎng)+智
慧停車系統(tǒng)”項(xiàng)目的推進(jìn)，提供城市智能停車解決方案。
5、加大資本運(yùn)作力度，推動資產(chǎn)證券化，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價值提升
根據(jù)公司董事會總體戰(zhàn)略部署，積極推動松興電氣籌備新三板上市工作。2016
年 3 月 30 日，松興電氣股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）正
式掛牌公開轉(zhuǎn)讓。
公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本經(jīng)營雙輪驅(qū)動方針，不斷提高市值管理水平，帶動
公司在資本市場影響力和價值的不斷成長。公司被評為“2015 年度金牛最高效率
公司”、“2015 年度中國主板上市公司投資者關(guān)系最佳董事會獎”、榮獲“2016
中國上市公司最具核心競爭力 100 強(qiáng)”和“2016 廣東上市公司綜合實(shí)力 10 強(qiáng)”稱
號。
公司以自有資金出資 2 億元人民幣，與廣州市部分優(yōu)秀國資企業(yè)一起，參與
發(fā)起設(shè)立廣州國資產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金二期（即“廣州國資國企創(chuàng)新投資基
金），一方面充分利用國資系統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)在產(chǎn)業(yè)投資方面的經(jīng)驗(yàn)，把握投資機(jī)會，
擴(kuò)展投資渠道，提升資金使用效率；另一方面則借助國資創(chuàng)新基金平臺，深度挖
掘、聚焦創(chuàng)新型企業(yè)，拓寬公司收并購標(biāo)的的考察渠道，提升外延式擴(kuò)張效率。
公司通過證券交易系統(tǒng)購買成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司 5%普通股股
份，希望通過資本紐帶促進(jìn)雙方在軌道交通領(lǐng)域形成業(yè)務(wù)協(xié)同和互補(bǔ)。
公司積極回報股東，在 2016 年向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 7.5 元，共
分配現(xiàn)金紅利 6.45 億元。
（二）股東大會會議召開情況
2016 年，按照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)要求，董事會召集
了 3 次股東大會，會議召開情況如下：
1、2016 年 5 月 9 日，公司采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開了
2015 年度股東大會，會議審議通過了《2015 年年度董事會工作報告》、《2015 年年
度監(jiān)事會工作報告》、《2015 年年度報告》全文及摘要、《2015 年年度財務(wù)決算報
告》、《2016 年財務(wù)預(yù)算方案》、《2015 年年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘 2016 年
年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司與日立電梯 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
2、2016 年 10 月 17 日，公司采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開
了 2016 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。
2、2016 年 12 月 5 日，公司采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開
了 2016 年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。
（三）董事會會議召開情況
2016 年，公司按照法定程序共召開董事會會議 11 次，其中以現(xiàn)場結(jié)合通訊方
式召開 7 次，以通訊表決的形式召開 4 次，具體情況如下：
1、2016 年 4 月 6 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會第三十三
次會議，會議一致審議通過了《2015 年年度總經(jīng)理工作報告》、《2015 年年度董事
會工作報告》、《2015 年年度報告全文及摘要》、《2015 年年度財務(wù)決算報告》、《2016
年財務(wù)預(yù)算方案》、《2015 年年度利潤分配預(yù)案》、《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資
金情況的專項(xiàng)說明》、《2015 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》、
《2015 年年度董事會審計(jì)委員會履職報告》、《2015 年年度內(nèi)部控制自我評價報
告》、《2015 年年度社會責(zé)任報告》、《關(guān)于公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的議案》
《關(guān)于續(xù)聘 2016 年年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)
交易的議案》、《關(guān)于召開公司 2015 年年度股東大會的議案》。
2、2016 年 4 月 26 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會第三十
四次會議，會議一致審議通過了《2016 年第一季度報告》、《關(guān)于修訂公司等制度的議案》、《關(guān)于出資參與發(fā)起設(shè)立“廣州國資國企創(chuàng)新投資基金”
的議案》。
3、2016 年 6 月 12 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會第三十
五次會議，會議一致審議通過了《關(guān)于擬使用部分自有資金進(jìn)行證券投資的議案》、
《關(guān)于修訂公司的議案》。
4、2016 年 6 月 27 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會第三十六次
會議，會議審議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)（董事吳文斌先生、吳裕英女士、
梁明榮先生是員工激勵計(jì)劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決）通過了《關(guān)
于實(shí)施 2015 年年度員工激勵計(jì)劃的議案》。
5、2016 年 8 月 1 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會第三十七次會
議，會議一致審議通過了《關(guān)于公司委托貸款給子公司的議案》。
6、2016 年 8 月 25 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會第三十
八次會議，會議一致審議通過了《2016 年半年度報告》、《2016 年半年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》、《關(guān)于子公司擬使用部分自有資金購買銀行理
財產(chǎn)品的議案》。
7、2016 年 9 月 28 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會第三十九次
會議，會議一致審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》、《關(guān)于撤銷董事候選人提名
的議案》、《關(guān)于召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》。
8、2016 年 10 月 17 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會第四十
次會議，會議一致審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》、《關(guān)
于調(diào)整第七屆董事會專門委員會成員的議案》、《關(guān)于聘任杜景來先生擔(dān)任公司董
事會秘書的議案》。
9、2016 年 10 月 27 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會第四十
一次會議，會議一致審議通過了《2016 年第三季度報告》、《關(guān)于聘任蒙錦昌先生
擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于追加 2016 年年度預(yù)算的議案》。
10、2016 年 11 月 17 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會第四十二
次會議，會議一致審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》、《關(guān)于召開公司 2016 年第
二次臨時股東大會的議案》。
11、2016 年 12 月 5 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會第四十
三次會議，會議一致審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》、
《關(guān)于調(diào)整第七屆董事會專門委員會成員的議案》。
上述董事會議案均已實(shí)施或執(zhí)行。
（四）董事會成員及高級管理人員調(diào)整情況
2016 年 6 月 30 日，公司收到高級管理人員張瑞強(qiáng)先生的書面辭職報告。張瑞
強(qiáng)先生因工作原因，向公司董事會申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
2016 年 9 月 28 日，公司第七屆董事會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)
董事的議案》，同意提名孫維元先生為公司第七屆董事會董事候選人。同時由于吳
衛(wèi)宏先生工作原因不能擔(dān)任公司第七屆董事會董事，公司董事會擬撤銷吳衛(wèi)宏先
生作為董事候選人的提名。2016 年 10 月 17 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東
大會，會議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》，孫維元先生正式就任公司第七屆
董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。同日
召開的第七屆董事會四十次會議經(jīng)審議，同意選舉孫維元先生為公司董事長及提
名委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董
事會換屆之日止。
2016 年 10 月 20 日，公司收到董事、總經(jīng)理吳裕英女士的書面辭職報告。吳
裕英女士因已到退休年齡，向公司董事會申請辭去公司董事、總經(jīng)理及董事會戰(zhàn)
略委員會委員、審計(jì)委員會委員職務(wù)。2016 年 10 月 27 日，公司第七屆董事會第
四十一次會議經(jīng)審議，同意聘任蒙錦昌先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會
審議通過之日起至第七屆董事會換屆之日止。
2016 年 11 月 17 日，公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于增
補(bǔ)董事的議案》，同意提名蒙錦昌先生為公司第七屆董事會董事候選人。2016 年
12 月 5 日，公司 2016 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》，
蒙錦昌先生正式就任公司第七屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至
第七屆董事會屆滿之日止。同日召開的第七屆董事會第四十三次會議經(jīng)審議，同
意選舉蒙錦昌先生為公司副董事長并擔(dān)任審計(jì)委員會委員及戰(zhàn)略委員會委員，任
期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會換屆之日止。
2016 年 10 月 10 日，公司收到董事會秘書蔡志雯女士的書面辭職報告。蔡志
雯女士因工作原因，向公司董事會申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。2016 年 10 月
17 日召開第七屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任杜景來先生擔(dān)任公
司董事會秘書的議案》，同意聘任杜景來先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董
事會審議通過之日起至第七屆董事會換屆之日止。
（五）董事會各專門委員會履職情況
2016 年，第七屆董事會下設(shè)的各個專門委員會認(rèn)真履行職責(zé)，就定期報告、
內(nèi)部控制評價報告、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)委員會 2015 年年度履職報告、2015
年年度及 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告、提名公司總經(jīng)理、
董事及董事會秘書、2015 年員工激勵計(jì)劃實(shí)施、修訂公司《高級管理人員薪酬管
理辦法實(shí)施細(xì)則》、公司高管 2015 年年度考核與薪酬標(biāo)準(zhǔn)、公司十三五規(guī)劃、2016
年公司發(fā)展戰(zhàn)略等事項(xiàng)進(jìn)行了審查，為董事會的科學(xué)決策提供了專業(yè)性的建議。
1、審計(jì)委員會
2016 年 4 月 6 日，公司以現(xiàn)場會議形式召開了第七屆董事會審計(jì)委員會 2016
年第 1 次會議，審議通過了《2015 年年度報告全文及摘要》、《2015 年年度募集資
金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》、《2015 年年度董事會審計(jì)委員會履職報告》、
《2015 年年度內(nèi)部控制自我評價報告》以及《關(guān)于續(xù)聘 2016 年年度會計(jì)師事務(wù)所
的議案》。
2016 年 4 月 26 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會審計(jì)委員會
2016 年第 2 次會議，審議通過了《2016 年第一季度報告》。
2016 年 8 月 25 日，公司以現(xiàn)場會議形式召開了第七屆董事會審計(jì)委員會 2016
年第 3 次會議，審議通過了《2016 年半年度報告》以及《2016 年半年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。
2016 年 10 月 27 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會審計(jì)委員會 2016
年第 4 次會議，審議通過了《2016 年第三季度報告》。
2、提名委員會
2016 年 9 月 28 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會提名委員會 2016
年第 1 次會議，同意提名孫維元先生為公司第七屆董事會董事候選人，并提交公
司董事會審議。
2016 年 10 月 17 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會提名委員
會 2016 年第 2 次會議，同意提名杜景來先生為公司第七屆董事會秘書，并提交公
司董事會審議。
2016 年 10 月 27 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會提名委員會 2016
年第 3 次會議，同意聘任蒙錦昌先生為公司總經(jīng)理，并提交公司董事會審議。
2016 年 11 月 17 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會提名委員會 2016
年第 4 次會議，同意提名蒙錦昌先生為公司第七屆董事會董事候選人，并提交公
司董事會審議。
3、薪酬與考核委員會
2016 年 6 月 12 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會薪酬與考核
委員會 2016 年第 1 次會議，審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》，并提交董事會審議。
2016 年 6 月 27 日，公司以通訊表決形式召開了第七屆董事會薪酬與考核委員
會 2016 年第 2 次會議，審議通過了《關(guān)于實(shí)施 2015 年年度員工激勵計(jì)劃的議案》、
《關(guān)于公司高管 2015 年年度考核與薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
4、戰(zhàn)略委員會
2016 年 4 月 6 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第七屆董事會戰(zhàn)略委員會
2016 年第 1 次會議，審議通過了《關(guān)于公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的議案》、
《關(guān)于公司 2016 年度發(fā)展戰(zhàn)略的議案》。
（六）董事履職情況
2016 年，公司各位董事勤勉盡責(zé)，均能按規(guī)定出席、委托出席或者采用通訊
表決方式參加董事會會議，對提交董事會審議的議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議。本年度，
各董事出席董事會會議情況如下：
是否獨(dú)立 本年應(yīng)參加 親自出 以通訊方式 委托出
姓名 缺席次數(shù)
董事 董事會次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù)
孫維元 否 3 3 1 0 0
蒙錦昌 否 1 1 0 0 0
吳文斌 否 11 10 4 1 0
吳裕英 否 9 9 4 0 0
徐 勇 是 11 11 6 0 0
江 波 是 11 11 7 0 0
柳 絮 是 11 11 5 0 0
葉鵬智 是 11 11 9 0 0
袁志敏 否 11 11 11 0 0
梁明榮 否 11 11 4 0 0
（七）制度建設(shè)
公司董事會秉持誠實(shí)守信、規(guī)范運(yùn)作的原則，在中國證監(jiān)會、廣東證監(jiān)局以
及上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，按照上市公司的實(shí)際情況，不斷完善公
司各項(xiàng)管理制度，積極加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，促進(jìn)公司治理水平穩(wěn)步提升。
根據(jù)公司審計(jì)監(jiān)察部對公司 2015 年內(nèi)部控制評價的結(jié)果，以及更新的規(guī)范性
文件要求，為了進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、提升治理水平，公司修訂了《招投標(biāo)
管理制度》、《采購管理制度》及《固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)管理制度》三
項(xiàng)公司治理制度；為適應(yīng)公司創(chuàng)新發(fā)展需求，鼓勵公司增加技術(shù)開發(fā)投入，增強(qiáng)
公司自主創(chuàng)新的能力，參照廣州市國資委有關(guān)創(chuàng)新及企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬考核激勵等
制度，公司修訂了《高級管理人員薪酬管理辦法實(shí)施細(xì)則》。
（八）信息披露
公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司信息披露管理制度》
等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本年
度，公司共披露定期報告 4 份，臨時公告 39 份。公司 2015 年信披工作在 2016 年
9 月“上市公司信息披露工作評價”中被上交所評為 A 級（最高級別）。
（九）內(nèi)幕信息管理
本年度，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息管理制度》的有關(guān)要求，針對各定期報告
等事宜，實(shí)施內(nèi)幕信息保密制度和內(nèi)幕信息知情人登記制度。
（十）投資者保護(hù)及投資者關(guān)系管理工作
2016 年，根據(jù)《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹 2016 年全國證券期貨監(jiān)管工作會議精神的通知》
（廣東證監(jiān)〔2016〕6 號）、《關(guān)于召開廣東轄區(qū)上市公司監(jiān)管工作會議的通知》（廣
東證監(jiān)〔2016〕10 號）、《關(guān)于開展 2016 廣東上市公司投資者關(guān)系管理月活動的通
知》（廣東證監(jiān)〔2016〕27 號）及《關(guān)于轄區(qū)上市公司投資者關(guān)系管理工作專項(xiàng)檢
查情況的通報》（廣東證監(jiān)〔2016〕97 號）等相關(guān)文件的要求，我司通過信息披露、
投資者熱線電話、上證 e 互動、投資者關(guān)系互動平臺以及公司網(wǎng)站等多種途徑積
極做好投資者關(guān)系管理工作。
2016 年，公司通過網(wǎng)站“投資者關(guān)系”專欄，發(fā)布投資者調(diào)研互動交流記錄
10 篇；公司通過投資者熱線電話、上證 e 互動及投資者關(guān)系互動平臺積極回答投
資者提問，其中 e 互動平臺回答 107 條，投資者關(guān)系互動平臺回答 130 條，董秘
接待日回答 70 條；同時，公司積極采用業(yè)績說明會、投資者交流會、現(xiàn)場調(diào)研等
多種方式與投資者進(jìn)行溝通，2016 年，公司公司合計(jì)舉辦了 28 次投資者現(xiàn)場交流
會，3 次電話會議，共接待投資者 103 人次。
（十一）內(nèi)控工作
根據(jù)監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控規(guī)范的要求，2016 年公司組織實(shí)施了對本部及
下屬 9 家子公司 2015 年度內(nèi)控評價工作，同時委托立信會計(jì)師事務(wù)所 （特殊普
通合伙）實(shí)施 2015 年年度內(nèi)部控制審計(jì)工作，《內(nèi)部控制評價報告》、《內(nèi)部控制
審計(jì)報告》已對外公告。
組織實(shí)施了控股子公司的財務(wù)收支情況和采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)控執(zhí)行情況的
檢查工作，組織實(shí)施了對下屬 2 家子公司原董事長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任和財務(wù)收支
的審計(jì)工作,確保了控股子公司財務(wù)信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確；組織實(shí)施了對華東
工業(yè)園建設(shè)工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)工作，組織實(shí)施了對西部工業(yè)園建設(shè)工程項(xiàng)目
合規(guī)性審核工作，確保了公司在建工程的規(guī)范運(yùn)作。
結(jié)合公司實(shí)際情況，共修訂制度 7 個（其中包括：《招投標(biāo)管理制度》、《工程
項(xiàng)目管理制度》等），分別報經(jīng)董事會（3 個）和總經(jīng)理辦公會議（4 個）審議后
在 2016 年 5 月頒布實(shí)施；組織完成了公司本部《內(nèi)控手冊》的修訂工作，新修訂
的《內(nèi)控手冊》經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后在 2016 年 5 月頒布實(shí)施，進(jìn)一步完善了
公司的內(nèi)控體系；同時要求下屬子公司分別根據(jù)其經(jīng)營需要修訂和完善其制度體
系，進(jìn)一步提高了公司及控股子公司的經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，保護(hù)了股
東權(quán)益，促進(jìn)了公司的可持續(xù)發(fā)展。
（十二）董監(jiān)高及員工的培訓(xùn)工作
為了做好公司的規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化公司董監(jiān)高及相關(guān)員工對公司規(guī)范運(yùn)作的認(rèn)
識。2016 年，公司積極組織相關(guān)人員參加中國證監(jiān)會、廣東證監(jiān)局、上海證券交
易所、廣東上市公司協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)。
公司董事長、副董事長、總經(jīng)理參加了中國上市公司協(xié)會舉辦的“上市公司
董事長、總經(jīng)理研修班”培訓(xùn)；公司部分董事、監(jiān)事參加了廣東證監(jiān)局主辦的“上
市公司董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)班”；公司董事會秘書參加了“并購重組與融資
培訓(xùn)班”、廣東上市公司協(xié)會舉辦的“董秘培訓(xùn)交流會”；公司財務(wù)總監(jiān)、部分財
務(wù)部管理人員參加了廣東上市公司協(xié)會舉辦的“財務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)交流會”；公司證券
事務(wù)人員參與了 “上市公司證券實(shí)務(wù)培訓(xùn)”，實(shí)現(xiàn)了多層面、重實(shí)務(wù)的培訓(xùn)格局，
培養(yǎng)了員工的學(xué)習(xí)積極性。
二、2017 年工作計(jì)劃
2017 年是實(shí)施十三五規(guī)劃的重要一年，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之
年。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議的精神，主動把握和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊抓住
中央促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，進(jìn)一步深化國企國資改革這一歷史機(jī)遇，結(jié)
合公司所處的行業(yè)，廣日股份確立以“穩(wěn)步發(fā)展電梯產(chǎn)業(yè)，拓展智能制造裝備與
服務(wù)”作為戰(zhàn)略導(dǎo)向，以電梯為核心產(chǎn)品，向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，通過智能制造
和產(chǎn)業(yè)升級，穩(wěn)步發(fā)展電梯產(chǎn)業(yè)，拓展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)。2017 年全年公司的經(jīng)
營目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和上市公司市值穩(wěn)步成長。為此重點(diǎn)要做好以
下工作：
（一） 抓市場謀發(fā)展，全力開創(chuàng)市場營銷新局面
電梯業(yè)務(wù)是公司的核心產(chǎn)業(yè)，要加快全國服務(wù)、營銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。從加大市場
走訪力度、推進(jìn)直銷網(wǎng)、渠道網(wǎng)建設(shè)、維系重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶關(guān)系等方面確保并提高
項(xiàng)目成功率；進(jìn)一步調(diào)整市場策略，從產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)條件等方面，開
拓思路，創(chuàng)新舉措，采取更具優(yōu)勢的產(chǎn)品定價、更靈活的銷售政策、探討產(chǎn)融結(jié)
合方式在內(nèi)的一切新模式，開拓電梯銷售業(yè)務(wù)。
以母公司廣日股份為龍頭，進(jìn)一步健全市場營銷管理體系，加強(qiáng)企業(yè)營銷隊(duì)
伍建設(shè)，集各公司之長，變單兵作戰(zhàn)為兵團(tuán)作戰(zhàn),加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理，形成整體合力，
借助公司生產(chǎn)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，以豐富的產(chǎn)品組合向相關(guān)行業(yè)提供解決方案式
的機(jī)電配套服務(wù)，形成公司智能城市裝備的解決方案式營銷策略，推動電梯整機(jī)
及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。
充分利用“一帶一路”的國家戰(zhàn)略政策，通過國際高端合作，加大海外市場
的營銷力度，提高出口市場份額，促進(jìn)產(chǎn)能輸出，實(shí)現(xiàn)資本走出去戰(zhàn)略。
以廣州松興電氣為核心的智能焊接及機(jī)器人系統(tǒng)集成形成了公司智能裝備事
業(yè)的基礎(chǔ)，通過產(chǎn)品線的延伸和面向?qū)I(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)組合，為汽車、高端
鈑金、噴涂和精密加工等行業(yè)提供工業(yè) 4.0 系統(tǒng)解決方案。
深耕本地市場，聚焦軌道交通、房地產(chǎn)項(xiàng)目，建立并強(qiáng)化與廣州地鐵、廣州
建筑、越秀集團(tuán)等本地國企的戰(zhàn)略合作，建立攻關(guān)、技術(shù)、工程、商務(wù)專項(xiàng)小組，
通過產(chǎn)品應(yīng)對、價格傾斜、渠道合作、品牌建立以及質(zhì)量服務(wù)支持等組合策略深
度開發(fā)本地市場。
（二） 加大研發(fā)投入，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力
公司繼續(xù)加大研發(fā)投入和資源配置，加強(qiáng)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，改善科研儀器設(shè)備
及中試條件，強(qiáng)化核心技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)能力，建立國家企業(yè)技術(shù)中心，最終形
成省級工程技術(shù)中心和國家級企業(yè)技術(shù)中心的創(chuàng)新研發(fā)平臺。
通過加強(qiáng)“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合的科技創(chuàng)新模式，與專業(yè)廠家、高校、研究院進(jìn)行
項(xiàng)目的選題立項(xiàng)及研發(fā)合作，并適時建立科技特派員工作站，碩士研究生工作站，
加強(qiáng)校企合作聯(lián)合辦學(xué)模式,培養(yǎng)電梯專業(yè)技能人才。
積極探索適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的技術(shù)創(chuàng)新體制。加強(qiáng)創(chuàng)新體系建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)
技術(shù)中心、工程技術(shù)中心等原有研發(fā)平臺對企業(yè)整體發(fā)展的支持作用，充分發(fā)揮
股份公司技術(shù)委員會的助推器、智囊團(tuán) 、孵化器作用，加強(qiáng)各企業(yè)間研發(fā)投入與
人才引進(jìn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能，進(jìn)一步完善重大科技項(xiàng)目、研發(fā)方向、產(chǎn)業(yè)化路徑等聯(lián)
動機(jī)制。
（三） 加強(qiáng)企業(yè)文化宣傳和品牌推廣，提升企業(yè)文化軟實(shí)力
從整體綜合考慮及設(shè)計(jì)傳播渠道，合理分配廣告資源，避免企業(yè)各自為戰(zhàn)、
主題分散的局面，公司將制定適應(yīng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的品牌推廣計(jì)劃。根據(jù)公司品牌宣
傳與推廣戰(zhàn)略規(guī)劃，應(yīng)分兩步實(shí)施。第一步，從過去各企業(yè)零散的產(chǎn)品廣告宣傳
提升到母公司各業(yè)務(wù)單元品牌宣傳推廣；第二步，從母公司各業(yè)務(wù)單元品牌宣傳
推廣提升到整體服務(wù)平臺品牌宣傳推廣；通過兩步走的實(shí)施，牢固樹立品牌意識，
全力推進(jìn)品牌戰(zhàn)略。
（四）產(chǎn)融結(jié)合，打造經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)
繼續(xù)貫徹產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運(yùn)營“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展模式，積極發(fā)揮公司目前
現(xiàn)金相對充裕、融資能力強(qiáng)等資本優(yōu)勢，策劃實(shí)施有效的資本運(yùn)作方案，充分對
接資本市場，合理運(yùn)用再融資手段，落實(shí)外延并購，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合和布局，實(shí)現(xiàn)
新產(chǎn)業(yè)快速成長。
按照完善治理、強(qiáng)化激勵、突出主業(yè)、提高效率的要求，積極探討、策劃混
合所有制改革方案，借助定向增發(fā)等配套融資契機(jī)，引進(jìn)多元化投資主體，優(yōu)化
公司作為競爭性市場主體的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。同時，推動公司在產(chǎn)權(quán)多元化基礎(chǔ)上，進(jìn)
一步建立和完善規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度和市場化的運(yùn)作機(jī)制，優(yōu)化資源配置，提高
運(yùn)營效率。
（五）完善企業(yè)內(nèi)控體系，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化管理
根據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管部門的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，一是繼
續(xù)修訂和完善公司各項(xiàng)管理制度及公司內(nèi)控體系。二是繼續(xù)加強(qiáng)對下屬企業(yè)的內(nèi)
控審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目的事前、事中和事后的監(jiān)督工
作，充分發(fā)揮內(nèi)審部門的審計(jì)監(jiān)督職能，防范公司經(jīng)營風(fēng)險。
根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，理順
股東大會、董事會和總經(jīng)理辦公會議的職責(zé)界面，充分發(fā)揮監(jiān)事會和董事會下屬
各專業(yè)委員會的職能。定期開展內(nèi)控自我評價工作,不斷完善公司和下屬企業(yè)的內(nèi)
控體系，促進(jìn)公司和下屬企業(yè)內(nèi)控體系的有效執(zhí)行，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（六）加強(qiáng)高素質(zhì)人才隊(duì)伍建設(shè)，打造企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢
完善企業(yè)內(nèi)部激勵機(jī)制建設(shè)。通過對現(xiàn)行薪酬福利制度的修訂和完善，建立
起體現(xiàn)員工貢獻(xiàn)和價值的內(nèi)部分配制度，調(diào)動員工的工作積極性，并積極探索員
工持股機(jī)制，提升公司凝聚力和競爭力。
進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，探討建立短期與中長期相結(jié)合的，包括股權(quán)激勵
方式在內(nèi)的長效激勵機(jī)制，充分調(diào)動核心管理者和骨干員工的積極性，促進(jìn)公司
經(jīng)營良性發(fā)展。
鼓勵員工崗位成才。繼續(xù)推進(jìn)員工職業(yè)發(fā)展通道建設(shè)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大員工
技能評價體系的范圍，形成管理類、專業(yè)技術(shù)類、技能類人員的職業(yè)發(fā)展晉升通
道，為員工成長搭建平臺。
建立公司級人才專家?guī)臁⒏髌髽I(yè)的管理人才、技術(shù)人才、專業(yè)人才入庫管
理，發(fā)揮專業(yè)人才在公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目開發(fā)、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新方面的引領(lǐng)
作用，形成人才使用的合力。
（七）切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航
落實(shí)“兩個責(zé)任”。堅(jiān)持落實(shí)“兩個責(zé)任”，按照“有機(jī)制、有清單、有制度、
有臺賬、有考核”的要求，對 2016 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題
進(jìn)行整改，使角色定位更加準(zhǔn)確，職責(zé)分工更加明晰，落實(shí)措施更加有力，確保
廉政建設(shè)與公司發(fā)展同步推進(jìn)。
切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。各級領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭廉潔自律、帶頭開拓創(chuàng)新，帶頭
堅(jiān)持民主集中制。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)議事決策制度，使“三重一大”的決策更規(guī)范，
將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。
繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理實(shí)
施辦法》；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部簽署《廉潔從業(yè)承諾書》，以制度化保障干部隊(duì)伍的廉潔
自律，使“一崗雙責(zé)”切實(shí)貫徹落實(shí)到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。
廣州廣日股份有限公司
二○一七年五月十九日