深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2017 年度第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與
度，并根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的
意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號）文件精神，本次股東大會采用中小投資者單獨計票。
2、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案，沒有涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會沒有新增提案提交表決。
4、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年9月8日（星期五）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 9 月 7 日-2017 年 9 月 8 日。其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 9 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 9 月 7 日 15:00
至 2017 年 9 月 8 日 15:00 期間的任意時間。
3、會議主持人：董事長陳亞妹女士主持。
4、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、
《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共 6 人，代表股份數(shù)量 330,616,016 股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.42%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 5 人，代表股份
數(shù)量 330,573,516 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.4127%；參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的股東共 1 人，代表股份數(shù)量 42,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0074%。
公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員及公司聘請的見證律師北京德恒（深
圳）律師事務(wù)所韓雪律師、隋曉姣律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
表決結(jié)果：同意 330,616,016 股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的 100%；反對 0
股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的
0 %。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 720,165 股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對 0 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 0%。
2、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修改的議案》
表決結(jié)果：同意 330,616,016 股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的 100%；反對 0
股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的
0 %。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 720,165 股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對 0 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決議
為特別決議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、律師出具的法律意見
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所韓雪律師、隋曉姣律師見證了本次股東大會，并出
具法律意見書，認(rèn)為：“公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員
以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合
《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。”
五、備查文件
1、深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年度第四次臨時股東大會決議。
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017
年度第四次臨時股東大會之法律意見》。
特此公告。
深圳市麥達(dá)數(shù)字份有限公司董事會
2017 年 9 月 9 日