深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
關于召開 2017 年度第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年度第四次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會第三次會議決議召開本次臨
時股東大會，本次股東大會擬審議的有關事項業(yè)經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議、
第五屆董事會第三次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，本次股東大會的召
開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年9月8日（星期五）下午15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017年9月7日-2017年9月8日。其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月7日
15:00至2017年9月8日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡
形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，
以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復投票，以第一次
投票為準。
6、股權登記日：2017年9月4日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）截至2017年9月4日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會
及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人（被授權人不必為
公司股東）出席，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的相關人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
2、審議《關于變更公司注冊資本及修改的議案》
上述議案1已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過，議案2已經(jīng)第五屆董事
會第三次會議審議通過，相關內(nèi)容詳見2017年8月10日和2017年8月22日刊登在《證
券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述
議案2為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權
的2/3 以上通過。
根據(jù)《深交所中小板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，上述議案為影響中小投
資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露（中小投資者是指以
下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合
計持有上市公司5%以上股份的股東）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
提案 備注
提案名稱
編碼 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》 √
2.00 《關于變更公司注冊資本及修改的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年9月5日（星期二）
上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
2、登記地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801（信函登記請注明“股東
大會”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年9月5
日下午17點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
4、會議聯(lián)系方式：
（1）會議聯(lián)系人：陳世蓉、朱蕾
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－86000766
郵箱：dmb@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵編：518000
（2）公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)
絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司第五屆董事會第三次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司董事會
2017年8月22日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362137”，投票簡稱為“麥
達投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）議案設置
備注
提案 該列打勾的
提案名稱
編碼 欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》 √
2.00 《關于變更公司注冊資本及修改的議案》 √
注：本次股東大會設置總議案，對應議案編碼為 100。對于逐項表決的議案，
1.00 代表議案 1，2.00 代表議案 2，依此類推。
（2）填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股
代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票時間：2017年9月8日的交易時間，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月7日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）15:00，結(jié)束時間為2017年9月8日15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
股東授權委托書
本人（本單位）作為深圳市麥達數(shù)字股份有限公司的股東，茲委
托 先生/女士代表出席深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2017 年度第四次
臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投
票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
本人（本單位）對該次會議的各項議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
1.00 《關于增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議 √
案》
2.00 《關于變更公司注冊資本及修改的議案》 √