股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2017—004
廣州廣日股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月14日發(fā)出第七屆監(jiān)事
會第二十四次會議通知，會議于2017年4月26日在廣州市天河區(qū)珠江新城華利路59號
東塔13樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席的監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事會主席劉世民先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。與會監(jiān)事經(jīng)過認真討論，審核通過了以下議
案：
一、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年年度監(jiān)事會工作報
告》：
本議案需提交公司股東大會審議。
二、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年年度報告全文及摘
要》，并發(fā)表如下審核意見：
1、《2016 年年度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，監(jiān)事會對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任；
2、《2016 年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)
部管理制度的各項規(guī)定；
3、《2016 年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于定
期報告的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實、準確地反映出公司 2016 年度
的財務(wù)狀況；
4、監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議《2016 年年度報告》的人員有違反保密規(guī)定的
行為。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年年度利潤分配預(yù)案》：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配條件，同意公司以 2016 年 12
月 31 日的股本總數(shù) 859,946,895.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 3.8
元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利 326,779,820.10 元。
同意公司董事會根據(jù)利潤分配政策擬訂的《2016 年年度利潤分配預(yù)案》，預(yù)案尚
需提交公司股東大會審議。
四、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告》，并發(fā)表如下審核意見：
公司《2016 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》能夠真實、準確、
完整地反映公司 2016 年年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
五、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于延長公司 2013 年非
公開發(fā)行股票部分募投項目期限的議案》，并發(fā)表如下審核意見：
“廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目”延期是基于當(dāng)前的項目實施進度而做出
的，沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有
關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益
情形。公司董事會在審議此事項時，審議程序合法、有效。監(jiān)事會同意該募投項目
延期的事宜。
六、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年年度內(nèi)部控制評價
報告》，并發(fā)表如下審核意見：
公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行；公司《2016
年年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情
況。
七、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年第一季度報告》：
1、《2017 年第一季度報告》全文及正文所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，監(jiān)事會對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)
任；
2、《2017 年第一季度報告》全文及正文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公
司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
3、《2017 年第一季度報告》全文及正文的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證
券交易所關(guān)于定期報告的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實、準確地反映
出公司 2017 年第一季度的財務(wù)狀況；
4、監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議《2017 年第一季度報告》全文及正文的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年四月二十八日