深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
關(guān)于調(diào)整和增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麥達數(shù)字”）于 2017
年 3 月 24 日召開第四屆董事會第三十五次會議審議通過《關(guān)于公司 2016 年度日
常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。鑒于公司于 2017 年 7
月投資北京微聯(lián)達網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，相關(guān)工商變更登記已完成，自 2017 年 8
月 9 日納入公司合并報表范圍，北京微聯(lián)達網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（現(xiàn)已更名為北京
麥達數(shù)字技術(shù)服務(wù)有限公司，以下簡稱“北京麥達”）與公司關(guān)聯(lián)方深圳市六度
人和科技有限公司（以下簡稱“六度人和”）有業(yè)務(wù)往來，根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計額度進行調(diào)整和增加。
2017 年 8 月 18 日，公司召開第五屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)
整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，獨立董事發(fā)表了事前認可意見及
同意的獨立意見。
本次調(diào)整和增加的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的 5%，無需提交公司股東大會審議。
（二）調(diào)整和增加日常關(guān)聯(lián)交易額度的基本情況
本次需調(diào)整和增加的 2017 年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易額度的基本情況
如下(以下數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)：
單位：萬元人民幣
關(guān)聯(lián)交易 合同簽訂金額 截至披露日已
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
定價原則 或預(yù)計金額 發(fā)生金額
1
鑒于北京麥達相關(guān)工商變更登記已完成，自 2017 年 8 月 9 日納入公司合并報表范圍，故本處截至披露日
已發(fā)生金額自 2017 年 8 月 9 日起算。
接受關(guān)聯(lián)人委托
六度人和核心產(chǎn)
代為銷售其產(chǎn) 六度人和 市價協(xié)商 300 5.69
品的增值分銷
品、商品
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一) 關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：深圳市六度人和科技有限公司
注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路 28 號康佳研發(fā)大廈 20A-C
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：10,000 萬元人民幣
法定代表人：張星亮
產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)：六度人和實際控制人為張星亮先生，其直接持有六度人和
22.0905%的股份。
經(jīng)營范圍：計算機軟硬件、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開
發(fā)與銷售及其它國內(nèi)貿(mào)易（以上均不含專營、專控、專賣商品及其它限制項目）；
經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須
取得許可后方可經(jīng)營）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；從事廣告業(yè)務(wù)；會
議展覽、企業(yè)形象策劃；文化活動策劃；禮儀服務(wù)、會務(wù)服務(wù)；市場營銷策劃；
展覽展示策劃（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營項目審批
的，需取得許可后方可經(jīng)營）；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟信息咨詢
（不含限制項目）；企業(yè)管理咨詢（不含限制項目）；商務(wù)信息咨詢；商業(yè)信息咨
詢。^經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)；電信業(yè)務(wù)經(jīng)營。
最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
截至 2016 年 12 月 31 日，六度人和經(jīng)審計的資產(chǎn)總計 12,991.93 萬元、凈
資產(chǎn) 10,266.62 萬元；2016 年度營業(yè)收入 5524.74 萬元、凈利潤-6,691.82 萬元。
截至 2017 年 6 月 30 日，六度人和資產(chǎn)總計 9,325.92 萬元、凈資產(chǎn) 6,242.67
萬元；2017 年 1-6 月營業(yè)收入 3,675.16 萬元、凈利潤-4,058.67 萬元。（該數(shù)據(jù)
未經(jīng)審計）
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
六度人和為麥達數(shù)字持股 15%的參股公司，麥達數(shù)字首席執(zhí)行官、董事喬昕
先生擔(dān)任六度人和董事之職。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條
第（三）款規(guī)定，六度人和與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、履約能力分析
六度人和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容、定價政策及協(xié)議簽署情況
（一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策
北京麥達為六度人和 SaaS 產(chǎn)品的增值分銷商，雙方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，
屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，程序合法，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。交易價格系
參考同類業(yè)務(wù)的市場價格并經(jīng)雙方平等協(xié)商確定，定價公允、合理，不存在利益
輸送等現(xiàn)象。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
在 2017 年預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，
參照市場定價與關(guān)聯(lián)方協(xié)商制定交易價格，按合同簽署的流程及相關(guān)規(guī)定，簽署
相關(guān)協(xié)議。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
1、北京麥達與六度人和的日常關(guān)聯(lián)交易是其業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需
要,預(yù)計在未來一段時間內(nèi)相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易會一直持續(xù)。該日常關(guān)聯(lián)交易屬于
正常的商業(yè)交易行為,定價公允、合理,沒有損害公司及中小股東的利益。
2、公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均為獨立法人，在資產(chǎn)、財務(wù)、人員等方面均獨立，
上述日常關(guān)聯(lián)交易不會對本公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。
六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
2017 年 8 月 18 日，公司召開第五屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)
整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳亞妹女士、喬昕先生
回避表決。公司獨立董事也就該關(guān)聯(lián)交易進行了事前審核，并發(fā)表了獨立意見。
根據(jù)《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等的規(guī)定，本次交易事項在董事會審批
權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
上述關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。
七、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經(jīng)審核，認為：公司子公司北京微聯(lián)達網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（現(xiàn)已更
名為“北京麥達數(shù)字技術(shù)服務(wù)有限公司”，以下簡稱“北京麥達”）與參股公司深
圳市六度人和科技有限公司（以下簡稱“六度人和”）預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交
易金額不超過 300 萬元。上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合法律、法規(guī)及公司章程的
規(guī)定，北京麥達與關(guān)聯(lián)方六度人和的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定
價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的
情形，同意增加本關(guān)聯(lián)交易事項。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
本關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事的事前認可，并同意提交公司第五屆董事
會第三次會議審議，履行關(guān)聯(lián)交易決策程序。同時公司的獨立董事參加了本次關(guān)
聯(lián)交易的董事會會議，一致同意《關(guān)于調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
的議案》，并出具了獨立意見：公司已將上述關(guān)聯(lián)交易事項事先與我們進行了溝
通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料。公司子公司北京麥達數(shù)字技
術(shù)服務(wù)有限公司系深圳市六度人和科技有限公司的 SaaS 產(chǎn)品的增值服務(wù)商，雙
方之間的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易，交易價格依據(jù)市場情況確定，定價
公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形；該關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立
性，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴；關(guān)聯(lián)交易的決策程序符
合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
九、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次關(guān)聯(lián)交易不涉及土地租賃、同業(yè)競爭等情況。
十、備查目錄
1、公司第五屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見；
3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；
特此公告！
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董 事 會
2017年8月22日