股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—003
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 14
日發(fā)出第七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議通知，會(huì)議于 2017 年 4 月 26 日在廣州市天河
區(qū)珠江新城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召
開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中獨(dú)立董事江波先生、葉鵬
智先生采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召
開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議
由董事長(zhǎng)孫維元先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過(guò)了如下議案：
一、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度總經(jīng)理工作
報(bào)告》。
二、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度董事會(huì)工作
報(bào)告》：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度報(bào)告全文及
摘要》：
《2016 年年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2016
年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交
易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
四、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
五、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2017 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
六、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度利潤(rùn)分配預(yù)
案》：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配條件，同意公司以 2016 年 12
月 31 日的股本總數(shù) 859,946,895.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利
3.8 元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利 326,779,820.10 元。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4
月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司 2016 年年度董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
七、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明》：
本公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司 2016 年年度控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了專項(xiàng)審核意見(jiàn)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有
限公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具
體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股
份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2016 年年度董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意
見(jiàn)》。
八、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度募集資金存
放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》：
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 28 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司 2016 年年度募
集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨 2017-005)。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2016 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況發(fā)表了獨(dú)立意
見(jiàn)；同時(shí)，公司聘請(qǐng)了立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此報(bào)告進(jìn)行了專項(xiàng)審
計(jì)，保薦機(jī)構(gòu)華泰證券也就此報(bào)告出具了專項(xiàng)核查報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4
月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
九、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2013 年非
公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目期限的議案》：
公司 2013 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金計(jì)劃使用 10,900 萬(wàn)元投資“廣日電
氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級(jí)改造項(xiàng)目”。截至 2016 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目已投入募集資
金 3,254 萬(wàn)元，項(xiàng)目投入進(jìn)度 30%，相應(yīng)的募集資金專戶中結(jié)余資金 79,338,529.41
元（差額為利息收入）。該項(xiàng)目因產(chǎn)業(yè)化大樓的建設(shè)工程規(guī)劃的辦理進(jìn)度而有所延
期，預(yù)計(jì) 2017 年不能達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。目前，該建設(shè)工程規(guī)劃許可證已于 2017
年 3 月底獲得，建設(shè)工程可啟動(dòng)建設(shè)，預(yù)計(jì)于 2018 年完工，鑒于此，董事會(huì)同意
將該項(xiàng)目延期至 2018 年。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（臨
2017-006）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該募投項(xiàng)目延期事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；同時(shí)保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合
證券有限責(zé)任公司也就此事宜出具了核查報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 28 日上
海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
十、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)履職報(bào)告》：
《 2016 年 年 度 董 事 會(huì) 審 計(jì) 委 員 會(huì) 履 職 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。
十一、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度內(nèi)部控制
評(píng)價(jià)報(bào)告》：
《 2016 年 年 度 內(nèi) 部 控 制 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2016 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)
立意見(jiàn)；同時(shí)，本公司聘請(qǐng)了立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司 2016
年年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017
年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 上的相關(guān)公告。
十二、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年年度社會(huì)責(zé)任
報(bào)告》：
《2016 年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
十三、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2017 年第一季度報(bào)告》：
《2017 年第一季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；
《2017 年第一季度報(bào)告》正文詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
十四、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》：
同意修訂公司《章程》。具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 28 日《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日
股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（臨 2017-007）。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
十五、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》：
同意修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
十六、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年
年度股東大會(huì)的議案》：
同意公司于 2017 年 5 月 19 日召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)。通知內(nèi)容詳見(jiàn) 2017
年 4 月 28 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知》
（臨 2017-008）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十八日