寧波康強電子股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議
通知于2015年8月9日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會議于2015年8月14日上午9：
00時在公司1號會議廳以現(xiàn)場方式召開。會議應出席董事7人，實際出席7人，公
司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關
規(guī)定，會議的召開合法有效。會議由公司董事長鄭康定先生主持。
經(jīng)與會董事逐項認真審議,會議以記名投票表決的方式通過如下議案:
一、以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《2015 年半年度
報告及摘要》。
《 2015 年 半 年 度 報 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2015 年半年度報告摘要》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券
報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《關于 2015 年半
年度募集資金存放與使用情況的報告》。
《關于 2015 年半年度募集資金存放與使用情況的報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《關于計提資產(chǎn)
減值準備的議案》。
公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指
引》相關規(guī)定的要求，于 2015 年 6 月末對公司及下屬子公司應收款項、各類存
貨、固定資產(chǎn)、在建工程等資產(chǎn)進行了全面清查，對應收款項回收可能性、各類
存貨的變現(xiàn)值、固定資產(chǎn)及在建工程的可變現(xiàn)性進行了充分地分析和評估，同意
對部分資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備。本期公司計提壞帳準備 545.45 萬元、計提存貨
跌價 2687.68 萬元、固定資產(chǎn)減值準備 1372.48 萬元。
公司董事會審計委員會經(jīng)審核，認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)
會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反
映了截止 2015 年 6 月 30 日公司財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。
《關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國
證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二○一五年八月十八日