股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—007
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2016]23 號(hào)公告《上市公司章程指引（2016 年修
訂）》及其他規(guī)范性文件要求，結(jié)合廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）開(kāi)
展黨建工作的實(shí)際需要，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)，擬對(duì)公司
章程進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容具體如下：
一、條文修訂
序號(hào) 原條款 修訂前內(nèi)容 修訂后內(nèi)容
為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合
為維護(hù)本公司、股東和 法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，充
債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范本 分發(fā)揮中國(guó)共產(chǎn)黨廣州廣日股份有限
公司的組織和行為，根據(jù) 公司委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司黨委”）
原第一
1 《中華人民共和國(guó)公司法》 的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，根據(jù)《中
條
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和 華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公
其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章 司法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)
程。 稱(chēng)《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本
章程。
本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是
本章程所稱(chēng)其他高級(jí)
指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)
原第十 管理人員是指本公司的副
2 務(wù)負(fù)責(zé)人。黨委書(shū)記、黨委副書(shū)記、
一條 經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)
及其他黨委委員視同高級(jí)管理人員，
責(zé)人。
其管理按黨組織的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
出席股東大會(huì)的股東，
應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā) 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交
表以下意見(jiàn)之一：同意、反 表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、
對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī) 反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為
構(gòu)作為滬港通股票的名義 內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)
第一百
持有人，按照實(shí)際持有人意 制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有
3 一十三
思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。 人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
條
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表
辨認(rèn)的表決票、未投的表決 決票、未投的表決票均視為投票人放
票均視為投票人放棄表決 棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)
權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決 果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
二、新增條文
新增條
序號(hào) 新增內(nèi)容
文位置
原第一
百七十
第一百七十二條 需董事會(huì)決策的公司重大事項(xiàng)，應(yīng)先經(jīng)公司黨委
4 一條董
研究討論。
事會(huì)職
權(quán)后
第八章 黨建工作
第一節(jié) 黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置
5 第二百三十九條 根據(jù)《黨章》規(guī)定，設(shè)立廣州廣日股份有限公司
原第二 黨委。
6 百三十 第二百四十條 公司黨委設(shè)黨委工作部門(mén)。
七條監(jiān) 第二百四十一條 黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)
7 事會(huì)章 和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。
節(jié)后
第二節(jié) 公司黨委職權(quán)
8 第二百四十二條 公司黨委的主要職權(quán)包括：
（一）發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，
圍繞公司中心任務(wù)開(kāi)展工作；
（二）保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行；
（三）研究公司重大決策事項(xiàng)；
（四）支持股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理依法行使職權(quán)；
（五）加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組
織開(kāi)展工作，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作；
（六）研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)。
三、章程章節(jié)條款序號(hào)、援引序號(hào)根據(jù)以上修訂內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。
以上內(nèi)容需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十八日