深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于 2017 年 8 月
8 日以書(shū)面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日在深圳市福田區(qū)彩田
路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)主席曾惠明先生
主持召開(kāi)了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召
集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
2、審議通過(guò)《2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《2017 年半年度募集資金存放及
使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指
引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金實(shí)際存放與使用情況。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則第 42 號(hào)—持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16
號(hào)—政府補(bǔ)助》的通知要求，進(jìn)行的合理變更，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符
合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能更準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)
成果。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
4、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司子公司北京微聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（現(xiàn)已更名為“北
京麥達(dá)數(shù)字技術(shù)服務(wù)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“北京麥達(dá)”）與參股公司深圳市六度
人和科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“六度人和”）預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不
超過(guò) 300 萬(wàn)元。上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，北
京麥達(dá)與關(guān)聯(lián)方六度人和的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價(jià)公允，
沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同
意增加本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
表決結(jié)果：以兩票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案，關(guān)
聯(lián)監(jiān)事陳曉燕回避表決。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。
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監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 22 日