深圳市麥達數(shù)字股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》（“《指導意見》”）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》（以下簡稱“《規(guī)范運作指引》”）、《獨立董事工作制度》及《公司章程》等
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，作為深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下
簡稱“公司”）獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負責的態(tài)度，現(xiàn)就關
于公司第五屆董事會第二次會議審議的相關事項基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨
立意見：
一、關于聘任高禮強先生為公司總裁的議案
經(jīng)審閱高級管理人員候選人履歷資料，我們認為高禮強先生具備履行總裁職
責所必需的工作經(jīng)驗和與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確認為市場禁入
者且禁入尚未解除的情形，最近三年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情況，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形，
亦不存在《公司法》、《規(guī)范運作指引》、《公司章程》及《指導意見》等規(guī)定
的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形，任職資格合法。高級管理人員
的提名方式、聘任程序規(guī)范合法，符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》有關規(guī)定。
經(jīng)對上述事項的審查，我們認為：本次高級管理人員候選人具備其行使職權
相適應的履職能力和條件，聘任程序規(guī)范合法，同意聘任高禮強先生為公司總裁。
二、關于增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事事項的獨立意見
1、本次非獨立董事候選人的提名程序符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，提名
人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎上
進行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。
2、未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》、《規(guī)范運作指引》、《公司章程》及
《指導意見》等規(guī)定的不得被提名擔任上市公司董事的情形，不存在《公司法》
第一百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確認為市場
禁入者且禁入尚未解除的情形，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情況，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形；
3、我們同意增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同
意董事會將議案提交公司股東大會審議。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事：洪兵、馬旗戟、曹軍波、
Xuan Richard Gu、梁華權
2017 年 8 月 9 日