深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見》（“《指導(dǎo)意見》”）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》（以下簡稱“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）、《獨(dú)立董事工作制度》及《公司章程》等
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下
簡稱“公司”）獨(dú)立董事，本著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就關(guān)
于公司第五屆董事會第二次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表如下獨(dú)
立意見：
一、關(guān)于聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁的議案
經(jīng)審閱高級管理人員候選人履歷資料，我們認(rèn)為高禮強(qiáng)先生具備履行總裁職
責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)和與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確認(rèn)為市場禁入
者且禁入尚未解除的情形，最近三年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情況，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形，
亦不存在《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《指導(dǎo)意見》等規(guī)定
的不得被提名擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，任職資格合法。高級管理人員
的提名方式、聘任程序規(guī)范合法，符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)對上述事項(xiàng)的審查，我們認(rèn)為：本次高級管理人員候選人具備其行使職權(quán)
相適應(yīng)的履職能力和條件，聘任程序規(guī)范合法，同意聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁。
二、關(guān)于增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事事項(xiàng)的獨(dú)立意見
1、本次非獨(dú)立董事候選人的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，提名
人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上
進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。
2、未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及
《指導(dǎo)意見》等規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形，不存在《公司法》
第一百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確認(rèn)為市場
禁入者且禁入尚未解除的情形，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情況，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形；
3、我們同意增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并同
意董事會將議案提交公司股東大會審議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事：洪兵、馬旗戟、曹軍波、
Xuan Richard Gu、梁華權(quán)
2017 年 8 月 9 日