深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知
于 2017 年 8 月 4 日以書面、電子郵件等方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2017 年 8 月 9 日在
深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。公司董
事長(zhǎng)陳亞妹女士主持召開了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。公司
監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁的議案》
經(jīng)首席執(zhí)行官喬昕先生提名，并經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，決定聘任高
禮強(qiáng)先生為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)期滿之日止。高禮強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
獨(dú) 立 董 事 就 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見 詳 見 2017 年 8 月 10 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司
章程》等的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，同意增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人，其任期從公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人
數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見 2017 年 8 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 10 日
附：簡(jiǎn)歷
高禮強(qiáng)先生，1969 年出生，中國國籍，擁有加拿大境外永久居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，擁有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格和中歐工商管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。高禮強(qiáng)
先生曾擔(dān)任甲骨文（中國）軟件系統(tǒng)有限公司全球副總裁和中國區(qū)技術(shù)總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)
任北京微聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理職務(wù)。高禮強(qiáng)先生在計(jì)算機(jī)軟件和服
務(wù)領(lǐng)域擁有逾 25 年的從業(yè)及高級(jí)管理經(jīng)歷，經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
高禮強(qiáng)先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。高禮強(qiáng)先生最近三
年未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒有被中
國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形和《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在因
涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是
失信被執(zhí)行人。