深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議通知
于 2017 年 8 月 4 日以書面、電子郵件等方式送達全體董事，會議于 2017 年 8 月 9 日在
深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。公司董
事長陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司
監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于聘任高禮強先生為公司總裁的議案》
經(jīng)首席執(zhí)行官喬昕先生提名，并經(jīng)第五屆董事會提名委員會資格審查，決定聘任高
禮強先生為公司總裁，任期至本屆董事會期滿之日止。高禮強先生簡歷詳見附件。
獨 立 董 事 就 該 事 項 發(fā) 表 的 獨 立 意 見 詳 見 2017 年 8 月 10 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：以九票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。
2、審議通過《關于增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司
章程》等的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會推薦，同意增補高禮強先生為公司第五屆董事會
非獨立董事候選人，其任期從公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人
數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事就該事項發(fā)表的獨立意見詳見 2017 年 8 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：以九票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
三、備查文件
公司第五屆董事會第二次會議決議。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 10 日
附：簡歷
高禮強先生，1969 年出生，中國國籍，擁有加拿大境外永久居留權，上海財經(jīng)大學
經(jīng)濟學學士，擁有中國注冊會計師資格和中歐工商管理學院工商管理碩士學位。高禮強
先生曾擔任甲骨文（中國）軟件系統(tǒng)有限公司全球副總裁和中國區(qū)技術總經(jīng)理職務，現(xiàn)
任北京微聯(lián)達網(wǎng)絡技術有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理職務。高禮強先生在計算機軟件和服
務領域擁有逾 25 年的從業(yè)及高級管理經(jīng)歷，經(jīng)驗非常豐富。
高禮強先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。高禮強先生最近三
年未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有被中
國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形和《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔任高級管理人員職務的情形，不存在因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不是
失信被執(zhí)行人。