北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事
會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)
計(jì)股份有限公司章程》的規(guī)定，作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意
見如下：
一、《關(guān)于全資子公司擬出售北京羽碩供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》的
獨(dú)立意見
作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：公司的全資子公司北京弘高元智眾虛擬現(xiàn)實(shí)
科技有限公司擬將其持有的北京羽碩供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 100%的股權(quán)以 1
元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司的實(shí)際控制人何寧，符合公司利益。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易以
2022 年 2 月 28 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的
公司模擬的股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為參考，交易定價(jià)公允合理，符合公司和全
體股東利益。本次交易不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，董事
會(huì)審議過(guò)程中關(guān)聯(lián)董事何寧、何天先生回避了對(duì)本次交易議案的表決，公司董事
會(huì)審議該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)。
我們同意全資子公司出售北京羽碩供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司股權(quán)相關(guān)交易
事項(xiàng)，同時(shí)將該議案提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于全資子公司擬轉(zhuǎn)讓北京潮科新型隔熱材料有限責(zé)任公司股權(quán)的
議案》的獨(dú)立意見
作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：公司的全資子公司北京弘高元智眾虛擬現(xiàn)實(shí)
科技有限公司將其持有的北京潮科新型隔熱材料有限責(zé)任公司 70%的股權(quán)無(wú)償
轉(zhuǎn)讓給駿晟科技，將持有的北京潮科新型隔熱材料有限責(zé)任公司 10%的股權(quán)無(wú)
償轉(zhuǎn)讓給何寧，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略合作目標(biāo)，符合公司和全體股東利
益。本次交易不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，董事會(huì)審議過(guò)
程中關(guān)聯(lián)董事何寧、何天先生回避了對(duì)本次交易議案的表決，公司董事會(huì)審議該
事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)。
 我們同意全資子公司轉(zhuǎn)讓北京潮科新型隔熱材料有限責(zé)任公司股權(quán)相關(guān)交
易事項(xiàng)，同時(shí)將該議案提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事
鄭健龍、許正中、喬琦、沈道富、郝英翠、陳川
2022 年 8 月 24 日