證券代碼：002504 證券簡(jiǎn)稱：ST 弘高 公告編號(hào)：2022-028
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第
五次會(huì)議通知于 2022 年 8 月 14 日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于 2022 年 8 月
24 日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)何寧先
生召集并主持。參會(huì)董事：何寧、何天、張光華、喬琦、沈道富、陳川、鄭健龍、
許正中、郝英翠。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中董事張光華先生、喬琦
先生、沈道富先生、鄭健龍先生、陳川先生、許正中先生、郝英翠女士以通訊表
決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、
召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，
會(huì)議形成了如下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于全資子公司擬出售北京羽碩供應(yīng)鏈管理
有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》
議案表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。何
寧、何天回避表決。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資http://www.cninfo.com.cn）羽碩《弘高關(guān)于
 出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（二）審議通過《關(guān)于全資子公司擬轉(zhuǎn)讓北京潮科新型隔熱材料
有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》
議案表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。何
寧、何天回避表決。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資http://www.cninfo.com.cn）潮科《弘高關(guān)于
出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（三）審議通過《關(guān)于對(duì)上海弘高尚易建筑設(shè)計(jì)工程有限公司增
資的議案》
議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資http://www.cninfo.com.cn）《弘高公司關(guān)于對(duì)
外投資的公告》
（四）審議通過《2022 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
 議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。
公司 2022 年半年度報(bào)告全文及摘要詳見巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn），同時(shí)本公司 2022 年半年度報(bào)告摘要刊
登于《中國(guó)證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
（五）審議通過《提請(qǐng)召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》
議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于召開 2022 年臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)
2022 年 8 月 24 日