股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—039
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 11 月 25 日以
郵件的形式發(fā)出第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議通知，會(huì)議于 2016 年 12 月 5 日在廣州市
番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園）G 棟五樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議采用現(xiàn)
場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出席董事 6 名，其中袁志敏董事、
江波獨(dú)立董事、葉鵬智獨(dú)立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，所
作決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫維元先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過了如
下議案：
一、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副
董事長(zhǎng)的議案》：
同意選舉蒙錦昌先生為公司副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆
董事會(huì)換屆之日止。
蒙錦昌先生簡(jiǎn)歷如下：
蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)咨詢工程師、注
冊(cè)造價(jià)工程師。歷任廣州市財(cái)政局科員、副主任科員、主任科員，廣州市財(cái)政投資評(píng)審
中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣州廣日股份有
限公司董事兼總經(jīng)理、中共廣州廣日股份有限公司臨時(shí)黨委副書記。
二、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第七屆董事會(huì)專門委
員會(huì)成員的議案》：
同意對(duì)公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)的成員作部分調(diào)整，提名委員會(huì)、
薪酬與考核委員會(huì)成員保持不變。經(jīng)調(diào)整后審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)的成員組成如下：
1、審計(jì)委員會(huì)：
柳絮（召集人）、蒙錦昌、江波、徐勇；
2、戰(zhàn)略委員會(huì)：
孫維元(召集人)、蒙錦昌、徐勇、袁志敏。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十二月七日