深圳市麥達數字股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小
企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 4 號：股權激勵》及《公司章程》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的有關規(guī)定，作為深圳市麥達數字股份有限公司（以下簡稱“公司”）
獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負責的態(tài)度，對公司第四屆董事會第
三十九次會議審議的相關事項基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：
一、關于董事會換屆選舉的獨立意見
1、本次獨立董事候選人、非獨立董事候選人的提名程序符合相關法律法規(guī)
的有關規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經歷和專業(yè)素養(yǎng)等
綜合情況的基礎上進行的提名，并已征得被提名人本人同意。
2、本次提名的獨立董事候選人符合《指導意見》和《公司章程》所規(guī)定的
條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗，提名程序合法、有效；
3、本次提名的董事候選人具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職
資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發(fā)現董事候選人有《公司法》、
《公司章程》及《指導意見》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國
證券監(jiān)督管理委員會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，提名程序合法、
有效；
4、我們同意提名陳亞妹、喬昕、廖建中、宋思勤為公司第五屆董事會董事
候選人，同意提名洪兵、曹軍波、馬旗戟、梁華權、Xuan Richard Gu 為公司第
五屆董事會獨立董事候選人；
5、我們同意上述 9 名董事候選人（其中 5 名獨立董事候選人）的提名，在
獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所審核無異議后，同意將該議案提交
公司 2017 年度第三次臨時股東大會審議。
二、關于向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的事項
根據《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，首次授予限制性股
票的條件已滿足，董事會確定本次股權激勵計劃首次授予的授予日為 2017 年 6
月 5 日，該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)
務備忘錄第 4 號：股權激勵》及《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》中關
于授予日的相關規(guī)定；公司本次授予限制性股票的激勵對象不存在不得成為激勵
對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效，且激勵對象范圍的確定符合公司
實際情況以及業(yè)務發(fā)展的實際需要。我們同意公司股權激勵計劃首次授予的授予
日為 2017 年 6 月 5 日，并同意向符合條件的 44 名激勵對象授予限制性股票
363.1207 萬股，授予價格為 5.45 元/股。
深圳市麥達數字股份有限公司
獨立董事：陶向南、洪兵、馬旗戟、
曹軍波、Xuan Richard Gu、梁華權
2017 年 6 月 6 日