深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小
企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 4 號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》及《公司章程》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第
三十九次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見
1、本次獨(dú)立董事候選人、非獨(dú)立董事候選人的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)
的有關(guān)規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等
綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的提名，并已征得被提名人本人同意。
2、本次提名的獨(dú)立董事候選人符合《指導(dǎo)意見》和《公司章程》所規(guī)定的
條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，提名程序合法、有效；
3、本次提名的董事候選人具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職
資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》、
《公司章程》及《指導(dǎo)意見》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，提名程序合法、
有效；
4、我們同意提名陳亞妹、喬昕、廖建中、宋思勤為公司第五屆董事會(huì)董事
候選人，同意提名洪兵、曹軍波、馬旗戟、梁華權(quán)、Xuan Richard Gu 為公司第
五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
5、我們同意上述 9 名董事候選人（其中 5 名獨(dú)立董事候選人）的提名，在
獨(dú)立董事候選人的任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，同意將該議案提交
公司 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于向 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的事項(xiàng)
根據(jù)《2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，首次授予限制性股
票的條件已滿足，董事會(huì)確定本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的授予日為 2017 年 6
月 5 日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第 4 號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》及《2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)
于授予日的相關(guān)規(guī)定；公司本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象不存在不得成為激勵(lì)
對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，且激勵(lì)對(duì)象范圍的確定符合公司
實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。我們同意公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的授予
日為 2017 年 6 月 5 日，并同意向符合條件的 44 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票
363.1207 萬(wàn)股，授予價(jià)格為 5.45 元/股。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事：陶向南、洪兵、馬旗戟、
曹軍波、Xuan Richard Gu、梁華權(quán)
2017 年 6 月 6 日