深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
關(guān)于募集資金監(jiān)管專戶銷戶的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（原“深圳市實益達科技股份有限公司”，以
下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市實益達科技股份
有限公司向張偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2015]2391 號）核準(zhǔn)，并公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于
調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，公司向 6
名特定對象非公開發(fā)行不超過 66,976,741 股新股，募集資金總額（含發(fā)行費用）
不超過 57,600 萬元，用于程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數(shù)字創(chuàng)意
交易平臺項目的投資，以及本次交易現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用的支付。
2016 年 1 月 5 日，公司向 6 名特定投資者定價發(fā)行人民幣 66,976,741 股新
股，共計募集配套資金總額人民幣 57,600 萬元，扣除發(fā)行費用 20,196,316.12
元后的實際募集配套資金凈額為 555,803,683.88 元。以上募集資金已經(jīng)大華會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具大華驗字[2016]第 000011 號《驗資報告》。
二、募集資金存放和管理
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資
者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件
的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資
金管理辦法》的規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲管理制度，并嚴(yán)格履行使用
審批手續(xù)，以便對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。
公司及獨立財務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”），分別
與平安銀行股份有限公司深圳中電支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行、
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)
管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見 2016 年 2 月 25 日公司在《證券時報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議的公告》。
三、本次募集資金專戶銷戶情況
在募集資金存放及使用期間，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議履行義務(wù)。公司于 2017
年 2 月 24 日召開的第四屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募
集資金用途并永久補充流動資金的議案》，同意公司使用全部剩余募集資金及利
息、理財收入永久補充流動資金，該議案經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同
意意見，廣發(fā)證券發(fā)表了無異議的核查意見，具體情況詳見公司于 2017 年 2 月
27 日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金
的公告》。前述議案業(yè)經(jīng)公司 2017 年度第二次臨時股東大會審議通過。截至目前
公司已經(jīng)將全部剩余募集資金及利息、理財收入用于永久補充流動資金。
鑒于公司募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，為方便賬戶管理，公司已于近日
辦理完成平安銀行股份有限公司深圳中電支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗
支行及上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強支行募集資金賬戶的注銷手續(xù)。
上述募集資金專項賬戶注銷后，公司與上述開戶銀行、廣發(fā)證券簽訂的《募集資
金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
特此公告。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 5 日