廣州廣日股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 12 月 5 日
(二) 股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號（廣日工
業(yè)園 G 棟一樓會議室）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 521,950,060
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 60.6956
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長孫維元先生主持。會議
采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、
《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事袁志敏先生，獨立董事江波先生、葉鵬
智先生因公務(wù)原因，未能出席本次會議，事前已請假；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書杜景來先生出席了本次會議；公司總經(jīng)理蒙錦昌先生、副總經(jīng)理
吳賓先生、蔡志雯女士列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 521,950,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案名稱
議案 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
數(shù)
1 關(guān)于增補(bǔ)董事 35,58 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的議案 8,131
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所
律師：金勇敏、倪小燕
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的
表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法
有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
廣州廣日股份有限公司
2016 年 12 月 6 日