股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—033
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 10 月 24 日
以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會第四十一次會議通知，會議于 2016 年 10 月 27 日在廣
州市天河區(qū)珠江新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊
方式召開，本次會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，袁志敏董事、柳絮獨立董
事、徐勇獨立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。
會議由董事長孫維元先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年第三季度報告》全
文及正文。
《2016 年第三季度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2016
年第三季度報告》正文詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任蒙錦昌先生擔(dān)任
公司總經(jīng)理的議案》：
同意聘任蒙錦昌先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆
董事會換屆之日止。獨立董事對聘任總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見。
蒙錦昌先生簡歷如下：
蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，研究生學(xué)歷，會計師、注冊咨詢工程師、
注冊造價工程師。歷任廣州市財政局科員、副主任科員、主任科員，廣州市財政投資
評審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中共廣州
廣日股份有限公司臨時黨委副書記。
三、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于追加 2016 年年度預(yù)
算的議案》
同意公司根據(jù)《預(yù)算管理制度》，追加 2016 年度預(yù)算 300 萬元用于參與對口扶貧
工作，落實中央關(guān)于“精準扶貧、精準脫貧”的號召,更好地履行企業(yè)社會責(zé)任。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十九日