廣州廣日股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二○一六年十月十七日
資料目錄
一、會(huì)議議程------------------------------------------------------------2
二、議案一《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》------------------------------------------3
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2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
一、會(huì)議時(shí)間：2016 年 10 月 17 日下午 14:00
二、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會(huì)議室
三、主持人：吳文斌副董事長(zhǎng)
四、會(huì)議議程：
議程 內(nèi)容 主持人或報(bào)告人
1 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始 吳文斌副董事長(zhǎng)
2 審議《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》 杜景來(lái)副總經(jīng)理
3 回答股東提問(wèn)時(shí)間 杜景來(lái)副總經(jīng)理
兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名律師負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票工
4 吳文斌副董事長(zhǎng)
作，宣布開(kāi)始投票
5 現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票
劉世民監(jiān)事會(huì)主席
6 宣布現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
7 律師對(duì)本次會(huì)議發(fā)表意見(jiàn) 律師
8 宣布會(huì)議結(jié)束 吳文斌副董事長(zhǎng)
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2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 議案一
關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
各位股東：
根據(jù)公司決策經(jīng)營(yíng)的需要，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，同
意提名孫維元先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日
起至第七屆董事會(huì)換屆之日止。
孫維元先生簡(jiǎn)歷如下：
孫維元，男，1965 年 9 月出生，漢族，博士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師。歷
任東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)變速箱公司助理工程師，廣州國(guó)際信托投資公司金融部信貸科副科
長(zhǎng)、科長(zhǎng)、企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理，廣州國(guó)際集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、企業(yè)管理
部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，廣州市華南橡膠輪胎有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，廣州萬(wàn)力集
團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼廣州廣橡企業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任廣州廣日集團(tuán)有限
公司董事、副總經(jīng)理，中共廣州廣日股份有限公司臨時(shí)委員會(huì)委員、書(shū)記。
孫維元先生未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券
交易所懲戒。
請(qǐng)各位股東審議。
廣州廣日股份有限公司
二○一六年十月十七日