股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—032
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會于 2016 年 10 月 20 日
收到公司董事、總經(jīng)理吳裕英女士的書面辭職報告，吳裕英女士因已到退休年齡，
向公司董事會申請辭去公司董事、總經(jīng)理及董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會
委員的職務(wù)。鑒于吳裕英女士辭去公司董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于
法定最低人數(shù)，根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其辭職申請自送達公
司董事會時生效。公司將按照《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定盡快完成新任
董事的選舉、總經(jīng)理的聘任工作。
吳裕英女士在任職期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，為公司的發(fā)展做出
了卓越的貢獻，公司對此表示衷心的感謝。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十二日