股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—032
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）董事會(huì)于 2016 年 10 月 20 日
收到公司董事、總經(jīng)理吳裕英女士的書(shū)面辭職報(bào)告，吳裕英女士因已到退休年齡，
向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)
委員的職務(wù)。鑒于吳裕英女士辭去公司董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于
法定最低人數(shù)，根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公
司董事會(huì)時(shí)生效。公司將按照《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定盡快完成新任
董事的選舉、總經(jīng)理的聘任工作。
吳裕英女士在任職期間，忠實(shí)、勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)，為公司的發(fā)展做出
了卓越的貢獻(xiàn)，公司對(duì)此表示衷心的感謝。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十二日