廣州廣日股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會會議資料
二○一六年十二月五日
資料目錄
一、會議議程------------------------------------------------------------2
二、議案一《關(guān)于增補董事的議案》------------------------------------------3
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2016 年第二次臨時股東大會會議議程
一、會議時間：2016 年 12 月 5 日下午 14:00
二、會議地點：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會議室
三、主持人：孫維元董事長
四、會議議程：
議程 內(nèi)容 主持人或報告人
1 主持人宣布會議開始 孫維元董事長
2 審議《關(guān)于增補董事的議案》 杜景來董秘
3 回答股東提問時間 杜景來董秘
兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名律師負責計票、監(jiān)票工
4 孫維元董事長
作，宣布開始投票，宣布休會 10 分鐘
5 現(xiàn)場計票
劉世民監(jiān)事會主席
6 宣布現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
7 律師對本次會議發(fā)表意見 律師
8 宣布會議結(jié)束 孫維元董事長
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2016 年第二次臨時股東大會 議案一
關(guān)于增補董事的議案
各位股東：
根據(jù)公司決策經(jīng)營需要，經(jīng)公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過，同意
提名蒙錦昌先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起
至第七屆董事會換屆之日止。
蒙錦昌先生簡歷如下：
蒙錦昌，男，1962年6月出生，漢族，研究生學歷，會計師、注冊咨詢工程師、
注冊造價工程師。歷任廣州市財政局科員、副主任科員、主任科員，廣州市財政投
資評審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣州
廣日股份有限公司總經(jīng)理、中共廣州廣日股份有限公司臨時黨委副書記。
蒙錦昌先生未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股
東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
請各位股東審議。
廣州廣日股份有限公司
二○一六年十二月五日