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2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二○一六年十二月五日
資料目錄
一、會(huì)議議程------------------------------------------------------------2
二、議案一《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》------------------------------------------3
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2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
一、會(huì)議時(shí)間：2016 年 12 月 5 日下午 14:00
二、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會(huì)議室
三、主持人：孫維元董事長(zhǎng)
四、會(huì)議議程：
議程 內(nèi)容 主持人或報(bào)告人
1 主持人宣布會(huì)議開始 孫維元董事長(zhǎng)
2 審議《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》 杜景來(lái)董秘
3 回答股東提問時(shí)間 杜景來(lái)董秘
兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名律師負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票工
4 孫維元董事長(zhǎng)
作，宣布開始投票，宣布休會(huì) 10 分鐘
5 現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票
劉世民監(jiān)事會(huì)主席
6 宣布現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
7 律師對(duì)本次會(huì)議發(fā)表意見 律師
8 宣布會(huì)議結(jié)束 孫維元董事長(zhǎng)
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2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 議案一
關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
各位股東：
根據(jù)公司決策經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)，同意
提名蒙錦昌先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起
至第七屆董事會(huì)換屆之日止。
蒙錦昌先生簡(jiǎn)歷如下：
蒙錦昌，男，1962年6月出生，漢族，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)咨詢工程師、
注冊(cè)造價(jià)工程師。歷任廣州市財(cái)政局科員、副主任科員、主任科員，廣州市財(cái)政投
資評(píng)審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣州
廣日股份有限公司總經(jīng)理、中共廣州廣日股份有限公司臨時(shí)黨委副書記。
蒙錦昌先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股
東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
請(qǐng)各位股東審議。
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二○一六年十二月五日