深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于 2017 年 6 月
16 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 6 月 23 日在深圳市福田區(qū)彩
田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。與會(huì)監(jiān)事一致推舉監(jiān)事曾
惠明先生主持本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的
召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為，一致同意選舉曾惠明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任
期至本屆監(jiān)事會(huì)期滿之日止。
曾惠明先生簡(jiǎn)歷詳見刊登于 2017 年 6 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)
事的公告》，公告編號(hào)：2017-053。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
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監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 24 日