深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議召開本
次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)擬審議的有關(guān)事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十九
次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年6月23日（星期五）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年6月22日-2017年6月23日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月23日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年6
月22日15:00至2017年6月23日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，
以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次
投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年6月16日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2017年6月16日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)
及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為
公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.1 選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
（1）關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
（2）關(guān)于選舉喬昕先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
（3）關(guān)于選舉廖建中先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
（4）關(guān)于選舉宋思勤先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
1.2 選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
（1）關(guān)于選舉洪兵先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
（2）關(guān)于選舉馬旗戟先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
（3）關(guān)于選舉曹軍波先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
（4）關(guān)于選舉Xuan Richard Gu先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
（5）關(guān)于選舉梁華權(quán)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
2.1 關(guān)于選舉陳曉燕女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
2.2 關(guān)于選舉馮敏先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
上述議案1已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)第四屆
監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2017年6月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述議案需以累
積投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事5人、監(jiān)事2人，其中獨(dú)
立董事和非獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需
經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
根據(jù)《深交所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案為影響中小投
資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指以
下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合
計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。
特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人
數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出
零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編 該列打勾的
提案名稱
碼 欄目可以投
票
累積投票提案
1.00 選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù) 4 人
1.01 關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
1.02 關(guān)于選舉喬昕先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
1.03 關(guān)于選舉廖建中先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
1.04 關(guān)于選舉宋思勤先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
2.00 選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù) 5 人
2.01 關(guān)于選舉洪兵先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
2.02 關(guān)于選舉馬旗戟先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
2.03 關(guān)于選舉曹軍波先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
2.04 關(guān)于選舉 Xuan Richard Gu 先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的 √
議案
2.05 關(guān)于選舉梁華權(quán)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
3.00 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 應(yīng)選人數(shù) 2 人
3.01 關(guān)于選舉陳曉燕女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
3.02 關(guān)于選舉馮敏先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年6月19日（星期一）
上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
2、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801（信函登記請(qǐng)注明“股東
大會(huì)”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年6月19
日下午17點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
（1）會(huì)議聯(lián)系人：陳世蓉、朱蕾
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－29672878
郵箱：dmb@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵編：518000
（2）公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
2017年6月7日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362137”，投票簡稱為“麥
達(dá)投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如提案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如提案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 5 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉監(jiān)事（如提案 3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票時(shí)間：2017年6月23日的交易時(shí)間，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年6月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年6月23日15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二： 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
股東授權(quán)委托書
本人（本單位）作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司的股東，茲委
托 先生/女士代表出席深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年度第三次
臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投
票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
1 選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù) 4 人
1.01 關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
1.02 關(guān)于選舉喬昕先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
1.03 關(guān)于選舉廖建中先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
1.04 關(guān)于選舉宋思勤先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案 √
2 選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù) 5 人
2.01 關(guān)于選舉洪兵先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
2.02 關(guān)于選舉馬旗戟先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
2.03 關(guān)于選舉曹軍波先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
關(guān)于選舉 Xuan Richard Gu 先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立
2.04 √
董事的議案
2.05 關(guān)于選舉梁華權(quán)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
3 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 應(yīng)選人數(shù) 2 人
3.01 關(guān)于選舉陳曉燕女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
3.02 關(guān)于選舉馮敏先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √