深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議重大事項(xiàng)的參與
度，并根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的
意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
2、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案，沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)沒有新增提案提交表決。
4、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年6月23日（星期五）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 22 日-2017 年 6 月 23 日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 23 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月
22 日 15:00 至 2017 年 6 月 23 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議主持人：董事長陳亞妹女士主持。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 4 人，代表股份數(shù)量 295,046,831 股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.2425%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 2 人，代表股
份數(shù)量 295,012,131 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.2365%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票的股東共 2 人，代表股份數(shù)量 34,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.006%。
公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師北京德恒（深
圳）律師事務(wù)所韓雪律師、隋曉姣律師列席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
1、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.1 選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制進(jìn)行投票表決，選舉陳亞妹女士、喬昕先生、廖建中先生、
宋思勤先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，與獨(dú)立董事共同組成公司第五屆董事會(huì)，自
本次股東大會(huì)決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：
（1） 關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
（2） 關(guān)于選舉喬昕先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,532股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1401股；
（3） 關(guān)于選舉廖建中先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
（4） 關(guān)于選舉宋思勤先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
1.2 選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制進(jìn)行投票表決，選舉洪兵先生、馬旗戟先生、曹軍波先生、
Xuan Richard Gu先生、梁華權(quán)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，與非獨(dú)立董事共同組成
公司第五屆董事會(huì)，自本次股東大會(huì)決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況
如下：
（1） 關(guān)于選舉洪兵先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
（2） 關(guān)于選舉馬旗戟先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
（3）關(guān)于選舉曹軍波先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
（4）關(guān)于選舉Xuan Richard Gu先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
（5）關(guān)于選舉梁華權(quán)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
本議案采用累積投票制進(jìn)行投票表決，選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)兩名非職工代表監(jiān)
事，與職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，自本次股東大會(huì)決議通過之日起就
任，任期三年。具體表決情況如下：
（1） 關(guān)于選舉陳曉燕女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
（2） 關(guān)于選舉馮敏先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):1400股；
四、律師出具的法律意見
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所韓雪律師、隋曉姣律師見證了本次股東大會(huì)，并出
具法律意見書，認(rèn)為：“公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員
以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合
《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效?！?br/> 五、備查文件
1、深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017
年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
深圳市麥達(dá)數(shù)字份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 24 日