股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—031
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 10 月 17 日召開第七屆董
事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任杜景來先生擔任公司董事會秘書的議案》，
同意聘請杜景來先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆
董事會換屆之日止。杜景來先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格證書，
任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)審閱杜景來先生的個人簡歷等相關(guān)資料，我們認為杜景來先生具備擔任上市公司
董事會秘書的資格和能力，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》第 146 條
規(guī)定的情形；無被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入情形；無被證券交易所公開認定不適合
擔任上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形。上述董事會秘書的聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意聘任杜景來先生為公司董事會秘書，
任期自公司董事會審議通過之日起至第七屆董事會換屆之日止。
董事會秘書簡歷附后，聯(lián)系方式如下：
通訊地址：廣東省廣州市天河區(qū)華利路 59 號保利大廈東塔 12 樓
郵政編碼：510623
電子郵件：grgf@guangrigf.com
電話：020－38371213
傳真：020－38373152
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年十月十九日
杜景來先生簡歷如下：
杜景來，男，1973 年 6 月出生，碩士研究生學歷，會計師。歷任東方賓
館財務部主 管、財務部副經(jīng)理，東方酒店集團財務部經(jīng)理，白云國際會議中
心財務副總監(jiān)，宏城超 市行政財務總監(jiān)，廣州城建集團商用物業(yè)經(jīng)營部經(jīng)理，
廣州越秀集團有限公司發(fā)展部經(jīng) 理，廣州越秀融資租賃有限公司首席財務官、
財務總監(jiān)?，F(xiàn)任廣州廣日股份有限公司副總經(jīng)理。
杜景來先生未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒。