深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達(dá)數(shù)字”、“上市公司”或“公司”）
第四屆董事會第三十九次會議通知于 2017 年 5 月 22 日以書面、電子郵件等方式送達(dá)全
體董事，會議于 2017 年 6 月 5 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)
場結(jié)合通訊表決方式召開。公司董事長陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席董
事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的
召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過 《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
公司第四屆董事會任期將于 2017 年 6 月 17 日屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦并經(jīng)董事會提名委員會審查，公
司董事會同意提名陳亞妹女士、喬昕先生、廖建中先生、宋思勤先生、洪兵先生、馬旗
戟先生、曹軍波先生、Xuan Richard Gu 先生、梁華權(quán)先生等 9 人為第五屆董事會董事
候選人，其中洪兵先生、馬旗戟先生、曹軍波先生、Xuan Richard Gu 先生、梁華權(quán)先
生等 5 人為獨(dú)立董事候選人，董事候選人簡歷見附件。
1.1 選舉公司第五屆董事會非獨(dú)立董事
（1）關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（2）關(guān)于選舉喬昕先生為公司第五屆董事會董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（3）關(guān)于選舉廖建中先生為公司第五屆董事會董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（4）關(guān)于選舉宋思勤先生為公司第五屆董事會董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
1.2 選舉公司第五屆董事會獨(dú)立董事
（1）關(guān)于選舉洪兵先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（2）關(guān)于選舉馬旗戟先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（3）關(guān)于選舉曹軍波先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（4）關(guān)于選舉 Xuan Richard Gu 先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（5）關(guān)于選舉梁華權(quán)先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董
事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見 2017 年 6 月 7 日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會審議，獨(dú)立董事候選人的任職資
格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議，對被提出異議
的獨(dú)立董事候選人，公司將立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布。獨(dú)立董事候選人
詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）進(jìn)行公示，任何單位或個(gè)人
對獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性有異議的，均可向深圳證券交易所提出反饋意見。
公司第五屆董事會董事的選舉將采取累積投票制（獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的選舉分
開進(jìn)行）。第五屆董事會董事任期三年，自公司 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會通過之日
起計(jì)算?！丢?dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》刊登于 2017 年 6 月 7 日巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
原獨(dú)立董事陶向南先生自第五屆董事會成員經(jīng)股東大會審議通過后，不再擔(dān)任公司
獨(dú)立董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。公司董事會對陶向南先生在擔(dān)任職務(wù)期
間為公司董事會工作所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)，不得有任
何損害公司和股東利益的行為。公司董事會對本次屆滿全體董事在任職期間為公司所做
出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
2、審議通過 《關(guān)于向 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的
議案》
根據(jù)公司 2016 年度股東大會授權(quán)，董事會認(rèn)為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件
均已滿足，確定首次授予日為 2017 年 6 月 5 日，向符合條件的激勵(lì)對象授予相應(yīng)額度
的限制性股票。預(yù)留限制性股票的授予日由公司董事會另行確定。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具了法
律意見書，詳見 2017 年 6 月 7 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于向 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的公告》刊登于
2017 年 6 月 7 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），
公告編號：2017-047。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。廖建中先
生作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，系關(guān)聯(lián)董事，故回避表決。
3、審議通過《關(guān)于召開 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會的通知》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，公司董事會決定于 2017 年 6 月 23 日召開 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會。
《關(guān)于召開 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會的通知》刊登于 2017 年 6 月 7 日的《證
券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十九次會議決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年度限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見》。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會
二○一七年六月七日
附件：
第五屆董事會董事候選人簡歷
陳亞妹女士，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1998 年創(chuàng)
辦本公司前身深圳市實(shí)益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司，歷任執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任本公司
第四屆董事會董事長，無錫實(shí)益達(dá)電子有限公司董事，拉薩市冠德成科技發(fā)展有限公司
監(jiān)事，凱揚(yáng)商貿(mào)（香港）有限公司執(zhí)行董事，深圳前海實(shí)益達(dá)投資發(fā)展有限公司董事，
新余九派凱陽投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙人，新余元通投資管理有限公司執(zhí)行
董事、總經(jīng)理，深圳市日升投資有限公司總經(jīng)理，深圳市晨楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）
普通合伙人。
陳亞妹女士為本公司實(shí)際控制人、控股股東，其與喬昕先生為夫妻關(guān)系，其本人直
接持有本公司股票 220,085,099 股。陳亞妹女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人
員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會
立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
喬昕先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。1998 年創(chuàng)辦
本公司前身深圳市實(shí)益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司，現(xiàn)任本公司第四屆董事會董事兼總裁、百華科
技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，深圳市六度人和科技有限公司董事，拉薩市冠德成科技發(fā)展
有限公司執(zhí)行董事，深圳前海實(shí)益達(dá)投資發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，深圳市電明科
技股份有限公司董事，深圳市匯大光電科技股份有限公司董事，無錫實(shí)益達(dá)電子有限公
司董事長、總經(jīng)理，無錫實(shí)益達(dá)照明科技有限公司總經(jīng)理，新余九派凱陽投資合伙企業(yè)
（有限合伙）有限合伙人，新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人，新余元通
投資管理有限公司監(jiān)事，深圳市日升投資有限公司執(zhí)行董事，深圳市實(shí)益達(dá)技術(shù)股份有
限公司董事長，深圳市真源生命科學(xué)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，深圳市晨楊投資合伙
企業(yè)（有限合伙）有限合伙人 。
喬昕先生為本公司實(shí)際控制人，其與陳亞妹女士為夫妻關(guān)系，其本人直接持有本公
司股票 74,927,032 股，通過新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股票
138.1162 萬股。喬昕先生最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不
是失信被執(zhí)行人。
廖建中先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷、注冊會計(jì)師
非執(zhí)業(yè)資格。曾任職華寶國際控股有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、廣東省金葉科技開發(fā)
有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，2015 年 8 月加入本公司，現(xiàn)任公司董事和投資部總
經(jīng)理、上海利宣廣告有限公司董事和新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙人。
廖建中先生通過新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股票 60 萬股，
廖建中先生并作為公司 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，公司擬授予其 3.7844
萬股限制性股票。廖建中先生與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控
制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。廖建中先生最近五年未受
過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不
宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
宋思勤先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管
理學(xué)碩士。曾任職于美林證券（亞太）有限公司、工商東亞金融控股有限公司及中信戴
卡輪轂制造股份有限公司董事會辦公室。現(xiàn)任和君集團(tuán)有限公司資深合伙人，深圳新生
資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)始合伙人，上海勤弘投資管理有限公司董事長。
宋思勤先生通過新余海和投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“海和投資”）間接
持有上市公司股票 313,953 股。海和投資系公司 5%以上的股東，宋思勤先生控制的上
海勤弘投資管理有限公司（宋思勤持有其 90%股份）系海和投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，
宋思勤先生系海和投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表，因此宋思勤先生與持有公司百分之
五以上股份的股東海和投資具有關(guān)聯(lián)關(guān)系；除前述之外，宋思勤先生與公司實(shí)際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。宋思勤先生最近五年未受過中國
證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、 深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董
事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
洪兵先生，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。現(xiàn)任無錫立德
時(shí)代科技有限公司總經(jīng)理。2014 年 6 月起至今任本公司獨(dú)立董事。
洪兵先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)
際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。洪兵先生最近五年未
受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的
不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。洪兵先生已取得中
國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
馬旗戟先生，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，青島海洋大學(xué)（現(xiàn)中國
海洋大學(xué)）大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)本科。曾任職互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室高級副總裁兼首席運(yùn)營官、新生代
市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)副總經(jīng)理、Nielsen Online China 高級副總裁、互幫國際技術(shù)有限公司 高
級副總裁、首席市場官職務(wù)。現(xiàn)任中國商務(wù)廣告協(xié)會數(shù)字營銷研究中心主任、寧波宇宸
股權(quán)投資管理合伙企業(yè)有限合伙人。2015 年 12 月起至今任本公司獨(dú)立董事。
馬旗戟先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馬旗戟先生最近五
年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和
國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)
定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查
或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。馬旗戟先生已
取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
曹軍波先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，外交學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系
專業(yè)碩士學(xué)歷。曾任上海艾瑞市場咨詢有限公司副總裁、首席分析師、研究院院長，現(xiàn)
任百度資本研究部負(fù)責(zé)人、上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。2015 年 12 月
起至今任本公司獨(dú)立董事。
曹軍波先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。曹軍波先生最近五
年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和
國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)
定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查
或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。曹軍波先生已
取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
Xuan Richard Gu 先生（曾用名：顧旋），1970 年出生，美國國籍，先后就讀于
美國密蘇里州立大學(xué)理學(xué)專業(yè)(Missouri State University /CIS)，賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)
院高級經(jīng)理人培訓(xùn)專業(yè)(Wharton School， University of Pennsylvania /Wharton Fellow)。
歷任 Premium Consulting Group 合伙人， Zytalis 聯(lián)合創(chuàng)始人、COO， AXON 美國區(qū)
EVP、執(zhí)行副總裁，HCL 亞太區(qū) COO、 大中國區(qū)總裁，SAP 中國服務(wù)業(yè)務(wù)總經(jīng)理；
現(xiàn)任成為投資管理咨詢（上海）有限公司董事總經(jīng)理。2016 年 9 月起至今任本公司獨(dú)立
董事。
Xuan Richard Gu 先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控
股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。Xuan
Richard Gu 先生最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯
罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被
執(zhí)行人。Xuan Richard Gu 先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
梁華權(quán)先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，企業(yè)管理專業(yè)碩士學(xué)歷。
曾任職于深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司、中國航空技術(shù)深圳有限公司、深圳證券交易所。
現(xiàn)任深圳信公企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理、佛山市國星光電股份有限公司獨(dú)立董事、
浙江東晶電子股份有限公司獨(dú)立董事、遠(yuǎn)光軟件股份有限公司獨(dú)立董事、珠海恒基達(dá)鑫
國際化工倉儲股份有限公司獨(dú)立董事以及常州中英科技股份有限公司（非上市公司）獨(dú)
立董事。2016 年 9 月起至今任本公司獨(dú)立董事。
梁華權(quán)先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。梁華權(quán)先生最近五
年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和
國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)
定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查
或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。梁華權(quán)先生已
取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。