股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—025
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第三十九次會議（通訊表決）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2016 年 9 月 23 日以郵件的形式
發(fā)出第七屆董事會第三十九次會議通知，會議于 2016 年 9 月 28 日以通訊表決的方式召
開。會議應參加表決董事 8 人，實際表決董事 8 人。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，合法有效。
一、會議經(jīng)通訊表決以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于增補董
事的議案》：
同意提名孫維元先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之
日起至第七屆董事會換屆之日止。
公司第七屆董事會獨立董事對提名董事候選人事宜發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見
2016 年 9 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨立董
事關于提名董事候選人的獨立意見》。
孫維元先生簡歷如下：
孫維元，男，1965 年 9 月出生，漢族，博士研究生學歷，經(jīng)濟師、會計師。歷任東
風汽車集團變速箱公司助理工程師，廣州國際信托投資公司金融部信貸科副科長、科長、
企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理，廣州國際集團有限公司資產(chǎn)管理部部長、企業(yè)管理部部長、副總經(jīng)
理，廣州市華南橡膠輪胎有限公司董事長、黨委書記，廣州萬力集團有限公司副總經(jīng)理
兼廣州廣橡企業(yè)集團有限公司董事長?，F(xiàn)任廣州廣日集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中
共廣州廣日股份有限公司臨時委員會委員、書記。
孫維元先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、會議經(jīng)通訊表決以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于撤銷董
事候選人提名的議案》：
公司于 2015 年 4 月 28 日召開了第七屆董事會第二十八次會議，同意提名吳衛(wèi)宏先
生為公司第七屆董事會董事候選人，現(xiàn)由于工作原因，同意撤銷吳衛(wèi)宏先生為公司第七
屆董事會董事候選人的提名。
三、會議經(jīng)通訊表決以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于召開公
司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》：
同意公司于 2016 年 10 月 17 日召開 2016 年第一次臨時股東大會。通知內(nèi)容詳見 2016
年 9 月 30 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司董事會關于召開 2016 年第一次臨時股東大
會的通知》（臨 2016-026）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年九月三十日