債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉債
歌爾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議（以下簡稱“本
次會議”）通知于 2017 年 4 月 21 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 4 月 26 日在公
司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)
事 3 人，監(jiān)事會主席孫紅斌主持會議。本次會議符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，會議合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事表決，形成如下決議：
1、 審議通過《關于審議、的議案》
公司監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為：公司董事會編制的《歌爾股份有限公司 2017
年第一季度報告全文》、《歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告正文》的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。
《歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告全文》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告正文》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
特此公告。
歌爾股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年四月二十六日