北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
2017 年度第三次臨時股東大會之
法律意見
深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 B 座 11 層
電話:0755-88286488 傳真:0755-88286499 郵編:518038
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2017 年度第三次臨時股東大會之法律意見
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2017 年度第三次臨時股東大會之法律意見
德恒 06G20160163-00007 號
致：深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年度第三次臨時
股東大會（以下簡稱“本次會議”）于 2017 年 6 月 23 日（星期五）召開。北京
德恒（深圳）律師事務(wù)所（以下簡稱“德恒”）受公司委托，指派韓雪律師、隋
曉姣律師（以下簡稱“德恒律師”）出席了本次會議。根據(jù)《中華人民共和國證
券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股
東大會規(guī)則》”）、《深圳市麥達數(shù)字股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司
章程》”）的規(guī)定，德恒律師就本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議人員
資格、表決程序等相關(guān)事項進行見證，并發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，德恒律師出席了本次會議，并審查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
(一)《公司章程》；
（二）公司第四屆董事會第三十九次會議決議；
（三）公司第四屆監(jiān)事會第三十三次會議決議；
（四）公司于 2017 年 6 月 7 日在巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公
布的《深圳市麥達數(shù)字股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度第三次臨時股東大會的
通知》；
（五）公司本次會議現(xiàn)場參會股東到會登記記錄及憑證資料；
（六）公司本次會議股東表決情況憑證資料；
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（七）本次會議其他會議文件。
德恒律師得到如下保證：即公司已提供了德恒律師作為出具本法律意見所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭證言均符合真實、準
確、完整的要求，有關(guān)副本、復印件等材料與原始材料一致。
在本法律意見中，德恒律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》及公司的要求，僅對公司
本次會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東
大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格是否合法有效和會議的
表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，不對本次會議審議的議案內(nèi)容以及
這些議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實及準確性發(fā)表意見。
本法律意見僅供見證公司本次會議相關(guān)事項的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉
盡責精神，德恒律師對公司本次會議的召集及召開的相關(guān)法律問題出具如下法律
意見：
一、 本次會議的召集及召開程序
（一）本次會議的召集
1. 根據(jù) 2017 年 6 月 5 日召開的公司第四屆董事會第三十九次會議決議，公
司董事會召集本次會議。
2. 公司董事會于 2017 年 6 月 7 日在巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
發(fā)布了《深圳市麥達數(shù)字股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度第三次臨時股東大會
的通知》的公告。
3. 前述公告列明了本次會議的召集人、召開時間、召開方式、股權(quán)登記日、
出席對象、會議召開地點、會議審議的事項及議案、會議登記方法、會議聯(lián)系人
及聯(lián)系方式等。
德恒律師認為，公司本次會議的召集程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
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（二）本次會議的召開
1. 本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票的方式。
本次現(xiàn)場會議于 2017 年 6 月 23 日（星期五）下午 15:00 在深圳市福田區(qū)彩
田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室如期召開。
本次網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 23 日。其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 6 月 23 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為：2017 年 6 月 22 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 23 日下午 15:00 期間的
任意時間。
2. 本次會議由董事長陳亞妹主持，本次會議就會議通知中所列議案進行了
審議。董事會工作人員當場對本次會議作記錄。會議記錄由出席本次會議的會議
主持人、董事、監(jiān)事、董事會秘書等簽名。
3. 本次會議不存在對召開本次會議的通知中未列明的事項進行表決的情
形。
德恒律師認為，公司本次會議召開的實際時間、地點、會議內(nèi)容與通知所告
知的內(nèi)容一致，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會議人員及會議召集人資格
（一）出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共 4 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù)為 295,046,831 股，占公司股份總數(shù)的 51.2425%。其中：
1. 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
295,012,131 股，占公司股份總數(shù)的 51.2365%。
德恒律師查驗了出席現(xiàn)場會議股東的居民身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書
等相關(guān)文件，出席現(xiàn)場會議的股東系記載于本次會議股權(quán)登記日股東名冊的股
東，股東代理人的授權(quán)委托書真實有效。
2. 根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次股
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東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 34,700 股，占公司股
份總數(shù)的 0.006%。
（二）本次會議由公司董事會召集，其作為本次會議召集人的資格合法有效。
德恒律師認為，出席、列席本次會議的人員及本次會議召集人的資格均合法
有效，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、 本次會議的表決程序
（一）本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式對本次會議議案進行了表
決。
（二）本次會議按《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》等規(guī)定的由股東代表、監(jiān)事代表與德恒律師共同負責進行
計票、監(jiān)票。
（三）本次會議投票表決后，公司合并匯總了本次會議的表決結(jié)果，會議主
持人在會議現(xiàn)場公布了投票結(jié)果。
德恒律師認為，公司本次會議的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會議的表決程序
合法有效。
四、 本次會議的表決結(jié)果
結(jié)合現(xiàn)場會議投票結(jié)果以及深圳證券信息有限公司在網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后向公
司提供的本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會議的投票結(jié)果如下：
1. 以累積投票逐項審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
1.1 以累積投票方式選舉公司第五屆董事會非獨立董事
1.1.1 審議通過《關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會董事的議案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
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1.1.2 審議通過《關(guān)于選舉喬昕先生為公司第五屆董事會董事的議案》
表決結(jié)果：同意295,013,532股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1401股；
1.1.3 審議通過《關(guān)于選舉廖建中先生為公司第五屆董事會董事的議案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
1.1.4 審議通過《關(guān)于選舉宋思勤先生為公司第五屆董事會董事的議案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
陳亞妹女士、喬昕先生、廖建中先生、宋思勤先生當選公司第五屆董事會
非獨立董事。
1.2 以累積投票方式選舉公司第五屆董事會獨立董事
1.2.1 審議通過《關(guān)于選舉洪兵先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
1.2.2 審議通過《關(guān)于選舉馬旗戟先生為公司第五屆董事會獨立董事的議
案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
1.2.3 審議通過《關(guān)于選舉曹軍波先生為公司第五屆董事會獨立董事的議
案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
1.2.4 審議通過《關(guān)于選舉 Xuan Richard Gu 先生為公司第五屆董事會獨立
董事的議案》
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表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
1.2.5 審議通過《關(guān)于選舉梁華權(quán)先生為公司第五屆董事會獨立董事的議
案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
洪兵先生、馬旗戟先生、曹軍波先生、Xuan Richard Gu先生、梁華權(quán)先生
當選公司第五屆董事會獨立董事。
2.以累積投票逐項審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
2.1 審議通過《關(guān)于選舉陳曉燕女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
2.2 審議通過《關(guān)于選舉馮敏先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意295,013,531股，其中，中小投資者表決情況：同意股份
數(shù):1400股；
陳曉燕女士、馮敏先生當選公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
本次會議主持人、出席本次會議的股東及其代理人均未對表決結(jié)果提出任何
異議；本次會議議案獲得有效表決權(quán)通過；本次會議的決議與表決結(jié)果一致。
德恒律師認為，本次會議的表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、 結(jié)論意見
綜上，德恒律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議
的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決
結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
德恒律師同意本法律意見作為公司本次會議決議的法定文件隨其他信息披
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露資料一并公告。
本法律意見正本一份，副本二份，正本與副本具有同等法律效力。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市麥達數(shù)字股份有限
公司 2017 年度第三次臨時股東大會之法律意見》之簽署頁）
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負責人：_____________________
于秀峰
見證律師：____________________
韓 雪
見證律師：___________________
隋曉姣
二○一七年六月二十三日