廣州廣日股份有限公司獨立董事
關于聘任杜景來先生擔任公司董事會秘書的獨立意見
根據(jù)《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章
程》和《廣州廣日股份有限公司獨立董事制度》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，基于獨
立判斷立場，現(xiàn)就 2016 年 10 月 17 日公司召開的第七屆董事會第四十次會議關于聘任杜景
來先生擔任公司董事會秘書事宜發(fā)表如下獨立意見：
一、經(jīng)審閱杜景來先生的個人簡歷等相關資料，我們認為杜景來先生具備擔任上市公司
董事會秘書的資格和能力，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》第 146 條規(guī)定
的情形；無被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入情形；無被證券交易所公開認定不適合擔任上市
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形。上述董事會秘書的聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定。
二、我們一致同意聘任杜景來先生為公司董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日
起至第七屆董事會換屆之日止。
獨立董事：江波、徐勇、柳絮、葉鵬智
二〇一六年十月十七日