股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—036
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第四十二次會議（通訊表決）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2016 年 11 月 14 日以郵件的形式
發(fā)出第七屆董事會第四十二次會議通知，會議于 2016 年 11 月 17 日以通訊表決的方式
召開。會議應(yīng)參加表決董事 8 人，實(shí)際表決董事 8 人。本次會議的召開符合《中華人民
共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，合法有效。
一、會議經(jīng)通訊表決以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董
事的議案》：
同意提名蒙錦昌先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之
日起至第七屆董事會換屆之日止。
公司第七屆董事會獨(dú)立董事對提名董事候選人事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見
2016 年 11 月 19 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨(dú)立
董事關(guān)于提名董事候選人的獨(dú)立意見》。
蒙錦昌先生簡歷如下：
蒙錦昌，男，1962年6月出生，漢族，研究生學(xué)歷，會計(jì)師、注冊咨詢工程師、注
冊造價(jià)工程師。歷任廣州市財(cái)政局科員、副主任科員、主任科員，廣州市財(cái)政投資評審
中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣州廣日股份有
限公司總經(jīng)理、中共廣州廣日股份有限公司臨時(shí)黨委副書記。
蒙錦昌先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、會議經(jīng)通訊表決以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公
司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》：
同意公司于 2016 年 12 月 5 日召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會。通知內(nèi)容詳見 2016
年 11 月 19 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會的通
知》（臨 2016-037）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年十一月十九日