深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麥達(dá)數(shù)字”、“上市公司”或“公司”）
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于 2017 年 6 月 16 日以書(shū)面、電子郵件等方式送達(dá)全體董
事，會(huì)議于 2017 年 6 月 23 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以通訊
表決方式召開(kāi)。與會(huì)董事一致推舉董事陳亞妹女士主持本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，
實(shí)際出席董事 9 人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)
及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò) 《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
經(jīng)與會(huì)董事充分協(xié)商，一致同意選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期
至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
2、審議通過(guò) 《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
公司第五屆董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委
員會(huì)和薪酬委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成如下，任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
戰(zhàn)略委員會(huì)：Xuan Richard Gu 先生（獨(dú)立董事）、宋思勤先生、曹軍波先生（獨(dú)立
董事）、廖建中先生、喬昕先生，其中 Xuan Richard Gu 先生為主任委員（召集人）。
提名委員會(huì)：曹軍波先生（獨(dú)立董事）、Xuan Richard Gu 先生（獨(dú)立董事）、陳亞
妹女士，其中曹軍波先生為主任委員（召集人）。
審計(jì)委員會(huì)：梁華權(quán)先生（獨(dú)立董事）、Xuan Richard Gu 先生（獨(dú)立董事）、廖建
中先生，其中梁華權(quán)先生為主任委員（召集人）。
薪酬委員會(huì)：馬旗戟先生（獨(dú)立董事）、洪兵先生（獨(dú)立董事）、陳亞妹女士，其中
馬旗戟先生為主任委員（召集人）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)陳亞妹女士提名，并經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，決定聘任喬昕
先生為公司首席執(zhí)行官（CEO），任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
獨(dú) 立 董 事 就 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 詳 見(jiàn) 2017 年 6 月 24 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
4、審議通過(guò) 《關(guān)于聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)陳亞妹女士提名，并經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，決定聘任朱蕾
女士為公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
朱蕾女士聯(lián)系方式：
電話(huà)（傳真）：0755-29672878
郵箱：dmb@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801
郵編：518000
獨(dú) 立 董 事 就 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 詳 見(jiàn) 2017 年 6 月 24 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
5、審議通過(guò) 《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
經(jīng) CEO 喬昕先生提名，并經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，決定聘任吳建棟
先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
獨(dú) 立 董 事 就 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 詳 見(jiàn) 2017 年 6 月 24 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
6、審議通過(guò) 《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，決定聘任蔣劍虎先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期至
本屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
7、審議通過(guò) 《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)陳亞妹女士提名，決定聘任陳世蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期至本屆
董事會(huì)期滿(mǎn)之日止。
陳世蓉女士的聯(lián)系方式：
電話(huà)（傳真）：0755-29672878
郵箱：Shirong.Chen@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801
郵編：518000
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月二十四日
附：高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
喬昕先生，1963 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。1998 年創(chuàng)辦
本公司前身深圳市實(shí)益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司，現(xiàn)任本公司第四屆董事會(huì)董事兼總裁、百華科
技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，深圳市六度人和科技有限公司董事，拉薩市冠德成科技發(fā)展
有限公司執(zhí)行董事，深圳前海實(shí)益達(dá)投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，深圳市電明科
技股份有限公司董事，深圳市匯大光電科技股份有限公司董事，無(wú)錫實(shí)益達(dá)電子有限公
司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，無(wú)錫實(shí)益達(dá)照明科技有限公司總經(jīng)理，新余九派凱陽(yáng)投資合伙企業(yè)
（有限合伙）有限合伙人，新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人，新余元通
投資管理有限公司監(jiān)事，深圳市日升投資有限公司執(zhí)行董事，深圳市實(shí)益達(dá)技術(shù)股份有
限公司董事長(zhǎng)，深圳市真源生命科學(xué)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，深圳市晨楊投資合伙
企業(yè)（有限合伙）有限合伙人 。
喬昕先生為本公司實(shí)際控制人，其與陳亞妹女士為夫妻關(guān)系，其本人直接持有本公
司股票 74,927,032 股，通過(guò)新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股票
138.1162 萬(wàn)股。喬昕先生最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不
是失信被執(zhí)行人。
吳建棟先生，1980 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，西安建筑科技 大學(xué)會(huì)
計(jì)學(xué)本科學(xué)歷，中山大學(xué)工商管理碩士（在讀）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。曾任職臺(tái)灣金
橋集團(tuán)東莞達(dá)晨電業(yè)制品有限公司稽核專(zhuān)員、臺(tái)灣慶盟集團(tuán)東莞創(chuàng)盟電子有限公司總經(jīng)
辦主任、金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，2016 年 10 月加入本公司，現(xiàn)任公
司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
吳建棟先生作為公司 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，公司擬授予其
3.7844 萬(wàn)股限制性股票。吳建棟先生與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳建棟先生最近五
年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和
國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)
定的不宜擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
朱蕾女士，1984 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任職
于 DTZ 戴德梁行深圳公司工業(yè)物流部、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，
2012 年 6 月加入公司，現(xiàn)任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)，兼任奇思國(guó)際廣告（北京）有限
公司董事、上海順為廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径?、新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限
合伙人。2011 年 9 月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得《董事會(huì)秘書(shū)資格
證書(shū)》。
朱蕾女士直接持有本公司股票 13.5 萬(wàn)股，通過(guò)新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）
間接持有公司股票 60 萬(wàn)股，朱蕾女士并作為公司 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)
對(duì)象，公司擬授予其 3.7844 萬(wàn)股限制性股票。朱蕾女士與持有公司 5%以上股份的股東、
公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱
蕾女士最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在
《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)
定的不宜擔(dān)任副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?br/>涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
蔣劍虎先生，1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于深
圳百事可樂(lè)飲料有限公司助理審計(jì)經(jīng)理、深圳市左右家私有限公司審計(jì)經(jīng)理。2016 年 3
月加入公司，現(xiàn)任本公司審計(jì)經(jīng)理職務(wù)。
蔣劍虎先生作為公司 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，公司擬授予其
1.6219 萬(wàn)股限制性股票。蔣劍虎先生與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備擔(dān)任審計(jì)部負(fù)
責(zé)人的資格和能力。蔣劍虎先生最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證
券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
陳世蓉女士，1982 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2010
年 3 月加入公司，現(xiàn)任本公司法務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表，兼任深圳前海實(shí)益達(dá)投資發(fā)展
有限公司監(jiān)事、深圳市匯大光電科技股份有限公司董事、深圳市實(shí)益達(dá)技術(shù)股份有限公
司董事和廣州奇異果互動(dòng)科技股份有限公司董事。2012 年 7 月參加深圳證券交易所董事
會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。
陳世蓉女士直接持有本公司股票 21.5621 萬(wàn)股，并作為公司 2017 年度限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，公司擬授予其 3.7844 萬(wàn)股限制性股票，與持有公司 5%以上股份的
股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。陳世蓉女士最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，
不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦
法》規(guī)定的不宜擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?br/>涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。