股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—029
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第四十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 10 月 13 日
以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會第四十次會議通知，會議于 2016 年 10 月 17 日在廣州市
番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號（廣日工業(yè)園）G 棟五樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場
結(jié)合通訊方式召開，本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，其中袁志敏董事、葉
鵬智獨立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召
集、召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會議
由副董事長吳文斌先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會董
事長的議案》：
同意選舉孫維元先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董
事會換屆之日止。
二、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關于調(diào)整第七屆董事會專門委
員會成員的議案》：
同意對公司第七屆董事會提名委員會、戰(zhàn)略委員會的成員作部分調(diào)整，審計委員會、
薪酬與考核委員會成員保持不變。經(jīng)調(diào)整后提名委員會、戰(zhàn)略委員會的成員組成如下：
1、提名委員會：
徐勇(召集人)、孫維元、江波、葉鵬智；
2、戰(zhàn)略委員會：
孫維元(召集人)、吳裕英、徐勇、袁志敏。
三、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關于聘任杜景來先生擔任公司
董事會秘書的議案》：
同意聘任杜景來先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第
七屆董事會換屆之日止。
公司第七屆董事會獨立董事對提名聘任董事會秘書事宜發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容
詳見2016年10月19日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨
立董事關于聘任杜景來先生為公司董事會秘書的獨立意見》。
杜景來先生簡歷如下:
杜景來，男，1973 年 6 月出生，碩士研究生學歷，會計師。歷任東方賓館財務部主
管、財務部副經(jīng)理，東方酒店集團財務部經(jīng)理，白云國際會議中心財務副總監(jiān)，宏城超
市行政財務總監(jiān)，廣州城建集團商用物業(yè)經(jīng)營部經(jīng)理，廣州越秀集團有限公司發(fā)展部經(jīng)
理，廣州越秀融資租賃有限公司首席財務官、財務總監(jiān)?，F(xiàn)任廣州廣日股份有限公司副
總經(jīng)理。
杜景來先生未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東不
存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年十月十九日