深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《獨(dú)立董事工作制度》及《公
司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)
度，現(xiàn)就關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的
議案基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、經(jīng)審閱高級(jí)管理人員候選人履歷資料，我們認(rèn)為公司本次聘任的高級(jí)管
理人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法
違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情況，不存在為“失信被執(zhí)行人”
的情形，亦不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，任職資格合法。
2、高級(jí)管理人員的提名方式、聘任程序規(guī)范合法，符合國(guó)家法律、法規(guī)及
《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)對(duì)上述事項(xiàng)的審查，我們認(rèn)為：本次高級(jí)管理人員候選人具備其行使職權(quán)
相適應(yīng)的履職能力和條件，聘任程序規(guī)范合法，同意喬昕先生為公司首席執(zhí)行官
（CEO）、朱蕾女士為公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)、吳建棟先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，
任期自本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事：洪兵、馬旗戟、曹軍波、
Xuan Richard Gu、梁華權(quán)
2017 年 6 月 23 日