武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會第十六次會議于 2017 年 10 月 30 日上午九點整
在公司三樓會議室以通訊方式召開。會議通知及會議材料于 2017 年
10 月 24 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。
公司董事會于 2017 年 10 月 26 日收到高翔董事書面提交的《辭
職報告》和第三大股東武漢高科國有控股集團有限公司書面提交的
《關(guān)于重新推薦董事的函》，經(jīng)董事會討論同意新增《關(guān)于更換公司
董事的議案》。公司于 2017 年 10 月 26 日以電子郵件方式向各位董事、
監(jiān)事及高級管理人員發(fā)送了《關(guān)于增加長江通信第七屆董事會第十六
次會議提案的通知》。
本次會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出席 8 人，全體監(jiān)事和公司高管
人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》
等規(guī)定。會議由董事長呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，通過
了如下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于修改的議案》。具體內(nèi)容詳
見《關(guān)于修改的公告》（公告編號：2017-023）。
本次《公司章程》的修改是根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于扎實推動
國有企業(yè)黨建工作要求寫入公司章程的通知》和國務(wù)院國資委黨委
《關(guān)于加快推進中央企業(yè)黨建工作總體要求納入公司章程有關(guān)事項
的通知》精神，為落實中央黨建工作要求修改企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，
進行的相應(yīng)修改。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2017 年第一次臨時股東大會審議。
二、審議并通過了《關(guān)于聘用 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審
計機構(gòu)的議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于聘用 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)及
內(nèi)控審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2017-024）。
同意聘用立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
財務(wù)審計機構(gòu)、內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用由董事會授權(quán)公
司經(jīng)營班子根據(jù)實際情況確定。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2017 年第一次臨時股東大會審議。
三、審議并通過了《2017 年三季度報告全文及正文》，全文詳見
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過《關(guān)于更換公司董事的議案》。
公司董事高翔先生，因工作原因請求辭去公司董事以及董事會戰(zhàn)
略委員會委員、審計委員會委員職務(wù)。公司董事會同意高翔先生的辭
職請求，并對其在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。經(jīng)公司第三
大股東武漢高科國有控股集團有限公司提名，董事會同意余波先生為
董事候選人，任期同第七屆董事會，余波先生簡歷見附件。公司獨立
董事按照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過資格審查，認為余波先生符合《公司法》和
《公司章程》中的有關(guān)董事任職規(guī)定，同意余波先生為公司第七屆董
事會董事候選人。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2017 年第一次臨時股東大會審議。
五、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
同意本次董事會審議的第 1、2、4 項議案提交股東大會審議。具體內(nèi)
容詳見《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：
2017-025）。
贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一七年十月三十一日
附余波先生簡歷：
余波先生，男，漢族。1981 年 7 月出生，2007 年 7 月參加工作，
2003 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨。研究生學歷，碩士學位，工程師職稱。
2007 年 7 月至 2008 年 10 月武漢東湖高新區(qū)管委會，城市規(guī)劃管理
局規(guī)劃辦工作；2008 年 10 月至 2013 年 4 月武漢國家生物產(chǎn)業(yè)基地
建設(shè)管理辦公室，歷任建設(shè)融資處科員、副主任科員、主任科員；2013
年 4 月至 2017 年 9 月，任武漢高科醫(yī)療器械園有限公司總經(jīng)理；2017
年 9 月至今，任武漢高科國有控股集團有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長、武
漢高科醫(yī)療器械園有限公司總經(jīng)理。