武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2017 年 11 月 22 日下午四點(diǎn)三
十分在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2017
年 11 月 15 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事及高級(jí)管理人員。會(huì)議
應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席 9 人，公司高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)
議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)
呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：
審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
公司董事高翔先生因工作原因辭去公司董事以及董事會(huì)戰(zhàn)略委
員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董
事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則指引》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議同意余波先
生擔(dān)任第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員，任期同本屆
董事會(huì)。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十一月二十三日