股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—013
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2016 年 6 月 8 日發(fā)
出第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通知，會(huì)議于 2016 年 6 月 12 日在廣州市天河區(qū)珠江
新城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次
會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名，其中袁志敏董事、江波董事、葉鵬智董事、
徐勇董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召
開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議由
副董事長(zhǎng)吳文斌先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過(guò)了如下議案：
一、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬使用部分自有資金
進(jìn)行證券投資的議案》；
同意公司使用不超過(guò) 5 億元（含 5 億元）人民幣的自有資金進(jìn)行證券投資，且在
該額度內(nèi)資金可循環(huán)使用，投資取得的收益可以進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在
本次預(yù)計(jì)投資額度范圍內(nèi)，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年內(nèi)有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于擬使用部分自有資金進(jìn)行證券投資
的公告》（臨 2016-014）。
二、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司的議案》；
同意修訂公司《高級(jí)管理人員薪酬管理辦法實(shí)施細(xì)則》。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年六月十四日