關于
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會
之
法律意見書
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湖北立豐律師事務所
關于
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會
之
法律意見書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中
華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（以下簡稱“股東大會規(guī)則”）、《律師事務所從事證券法律
業(yè)務管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定、《武漢長江通信
產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《武漢
長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱
“《公司股東大會議事規(guī)則》”）的相關規(guī)定，湖北立豐律師事務所
（以下簡稱“本所”）接受武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的委托，指派龔璇律師、蔣智律師（以下簡稱“本
所律師”）出席公司于 2017 年 11 月 22 日召開的 2017 年第一次臨時
股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），就本次股東大會的召集、
召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、股東大會的表決程
序、表決結果的合法性、有效性等相關問題出具法律意見。
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為出具本法律意見書，本所律師對公司提供的與本次股東大會
事宜有關的法律文件及其他文件、資料予以了查驗和驗證。本所律
師得到如下保證，即公司已提供了本所律師認為作為出具本法律意
見書所必須的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料均符
合真實、準確、完整的要求，有關副本、復印件等材料與原始材料
一致。
本法律意見書僅供本次臨時股東大會之目的使用，不得用于其
他任何目的和用途。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責
精神，對公司提供的有關文件和事實進行了必要的核查和驗證并列
席了本次股東大會?，F(xiàn)出具本法律意見如下：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
為召開本次臨時股東大會，公司董事會已于 2017 年 10 月 31 日
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com）上以公告形式刊登了公司董事會作出的相關決
議、本次臨時股東大會的通知（以下簡稱“會議通知”），會議通知
載明了本次臨時股東大會的時間、地點、會議內(nèi)容、出席會議的對
象、會議登記辦法和其他事項。
本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方
式。
2017 年 11 月 22 日 14 點 00 分，本次臨時股東大會現(xiàn)場會議在
武漢市東湖開發(fā)區(qū)關東工業(yè)園文華路 2 號本公司三樓會議室如期舉
行，會議由公司董事長呂衛(wèi)平主持。會議召開的時間、地點及其他
事項與會議通知所披露的一致。
本次臨時股東大會的網(wǎng)絡投票時間為： 2017 年 11 月 22 日。
其中，采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺
的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-
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11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)的
投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
經(jīng)本所律師驗證，本所律師認為，公司本次臨時股東大會通知
的時間、方式和內(nèi)容以及公司本次股東大會的召集、召開程序符合
《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、出席本次臨時股東大會會議人員資格與召集人資格
1、經(jīng)查驗，出席公司本次臨時股東大會的股東及股東代理人共
計【6】人，代表股份【89,361,838】股，占公司有表決權總股份數(shù)
的【45.1322】%。
（1）經(jīng)本所律師驗證，現(xiàn)場出席本次臨時股東大會的股東及股
東代理人【4】人，代表股份【89,357,738】股，占公司有表決權總
股份數(shù)的【45.1322】%。
（2）根據(jù)上海證券信息有限公司統(tǒng)計并經(jīng)公司核查確認，在網(wǎng)
絡投票時間內(nèi)通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行表決的股東及股東代理人共
【2】人，代表股份【4,100】股，占公司有表決權總股份數(shù)的
【0.0020】%。參加網(wǎng)絡投票的股東的資格已由上海證券交易所交易
系統(tǒng)進行認證。
（3）參加會議的中小投資者
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次股東大會的中小投資者共計【3】人，
代表股份【4,200】股，占公司有表決權總股份數(shù)的【0.0021】%。
中小投資者是指除單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東。
上述股東，均為 2017 年 11 月 15 日股權登記日收市后在中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。
2、公司全部董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師列席了本次
臨時股東大會。
3、本次股東大會的召集人為公司董事會。
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經(jīng)本所律師驗證，出席本次臨時股東大會的人員資格合法、有
效。董事會作為召集人的資格合法、有效。
三、本次臨時股東大會的表決程序和表決結果
本次臨時股東大會對列入臨時股東大會通知的議案進行了審
議，并以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票方式進行了表決。監(jiān)票人、計票人共
同對現(xiàn)場投票進行了監(jiān)票和計票。投票活動結束后，公司統(tǒng)計了現(xiàn)
場投票的表決結果并根據(jù)上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計了網(wǎng)絡投票的表決結果，并當場予以公布。
本次臨時股東大會表決結果如下：
1、審議通過《關于修改（公司章程）的議案》
該議案為特別決議的議案，采用非累積投票制，表決結果：贊
成票【89,361,738】股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
【99.9998】%，反對票【100】股，棄權票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結果為：贊成票【4,100】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權股份總數(shù)的【97.6190】%，反對票【100】股，棄權票
【0】股。
2、審議通過《關于聘用 2017 年度財務審計機構、內(nèi)控審計機
構的議案》
該議案為普通決議的議案，采用非累積投票制，表決結果：贊
成票【89,361,738】股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
【99.9998】%，反對票【100】股，棄權票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結果為：贊成票【4,100】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權股份總數(shù)的【97.6190】%，反對票【100】股，棄權票
【0】股。
3、審議通過《關于選舉公司董事的議案》
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該議案為普通決議議案，采用累積投票制，表決結果：得票數(shù)
【89,357,839】票，占出席會議有表決權股份總數(shù)的【99.9995】%。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結果為：得票數(shù)【201】票，占出席會議持股 5%以下
有表決權股份總數(shù)的【4.7857】%。
經(jīng)驗證，本次臨時股東大會審議的議案與會議通知相符，屬于
臨時股東大會的審議范疇，未出現(xiàn)會議審議過程中對議案進行修改
或取消的情形。本次臨時股東大會對上述議案的投票，經(jīng)監(jiān)票人監(jiān)
票及清點，當場公布了表決結果，所有議案均獲得臨時股東大會有
效表決通過，出席會議股東以及經(jīng)授權的股東委托代理人未對表決
結果提出異議。
本所律師認為，本次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、結論
本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集和召集程序、出
席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成
的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)
定，本次股東大會決議合法有效。
本法律意見書正本三份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋本所公章后生
效。
【以下無正文】
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