深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議重大事項(xiàng)的
參與度，并根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)采用中小投資者單
獨(dú)計(jì)票。
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案，沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)沒(méi)有新增提案提交表決。
4、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年6月5日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 4 日-2017 年 6 月 5 日。其中，通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 5 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年
6 月 4 日 15:00 至 2017 年 6 月 5 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳亞妹女士因工作出差不能主持會(huì)議，經(jīng)公司過(guò)半數(shù)
以上董事推舉，由董事喬昕先生主持會(huì)議。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 9 人，代表股份數(shù)量 330,115,772 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.3332%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 6 人，代
表股份數(shù)量 330,111,672 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.3324%；參加本次股東
大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 3 人，代表股份數(shù)量 4100 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0007%。公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所劉震國(guó)律師、韓雪律師列席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：
1、審議通過(guò)《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
2、審議通過(guò)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
3、審議通過(guò)《2016年度報(bào)告全文及其摘要》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
4、審議通過(guò)《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
5、審議通過(guò)《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
6、審議通過(guò)《2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反 對(duì) 2700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案》
8.1、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕2016年度薪酬》
表決結(jié)果：同意35,100,941股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9923%；反
對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0077%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表
決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán)股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0 %。
關(guān)聯(lián)股東陳亞妹、喬昕對(duì)該子議案回避表決，本議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議通過(guò)。
8.2、審議通過(guò)《關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吳建棟2016年度薪酬》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
8.3、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事廖建中2016年度薪酬》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
8.4、審議通過(guò)《關(guān)于公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)朱蕾2016年度薪酬》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
8.5、審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事2016年度津貼》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán) 股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》
9.1、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事曾惠明2016年度薪酬》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決 權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
9.2、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事陳曉燕2016年度薪酬》
表決結(jié)果：同意35,100,941股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9923%；反
對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0077%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表
決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0 %。
關(guān)聯(lián)股東陳亞妹、喬昕對(duì)該子議案回避表決，本議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議通過(guò)。
9.3、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事張維2016年度薪酬》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
10、審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
本項(xiàng)議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
11、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2017年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股 份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
12、審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：同意330,113,072股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意217,221股，占該等股東有
效 表 決 權(quán) 股份數(shù)的98.7723% ；反對(duì) 2700 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
1.2277%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
本項(xiàng)議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
13、審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
表決結(jié)果：同意329,897,451股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意1600股，占該等股東有效表
決權(quán)股份數(shù)的37.2093%；反對(duì)2700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的62.7907%；
棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
關(guān)聯(lián)股東陳世蓉對(duì)本議案回避表決，本項(xiàng)議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的三分之二以上通過(guò)，其形成的決議為特別決議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
14、審議通過(guò)《關(guān)于公司
的議案》
表決結(jié)果：同意329,897,451股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意1600股，占該等股東有效表
決權(quán)股份數(shù)的37.2093%；反對(duì)2700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的62.7907%；
棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
關(guān)聯(lián)股東陳世蓉對(duì)本議案回避表決，本項(xiàng)議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的三分之二以上通過(guò)，其形成的決議為特別決議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
15、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年度限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意329,897,451股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9992%；
反對(duì)2700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有
效表決股份總數(shù)的0 %。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意1600股，占該等股東有效表
決權(quán)股份數(shù)的37.2093%；反對(duì)2700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的62.7907%；
棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
關(guān)聯(lián)股東陳世蓉對(duì)本議案回避表決，本項(xiàng)議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的三分之二以上通過(guò)，其形成的決議為特別決議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
除上述審議事項(xiàng)外，股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所劉震國(guó)律師、韓雪律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并
出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：“公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的
人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果
均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效?！?br/> 五、備查文件
1、深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議。
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市麥達(dá)數(shù)字份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 6 日