武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 11 月 22 日
(二) 股東大會召開的地點：本公司會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 89,361,838
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 45.1322
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司第七屆董事會召集，董事長呂衛(wèi)平先生主持，本次會議以現(xiàn)
場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公
司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決
議有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事會秘書梅勇先生出席了本次會議，公司其他高管人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,361,738 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于聘用 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,361,738 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
3、 關(guān)于選舉公司董事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當選
權(quán)的比例（%）
3.01 候選人：余波 89,357,839 99.9955 是
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于修改《公司章 4,100 97.6190 100 2.3810 0 0.0000
1
程》的議案
關(guān)于聘用 2017 年 4,100 97.6190 100 2.3810 0 0.0000
度財務(wù)審計機構(gòu)
2
及內(nèi)控審計機構(gòu)
的議案
關(guān)于選舉公司董 201 4.7857 0 0.0000 0 0.0000
3
事的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案 1 為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán) 2/3 以上審議通過；
議案 2、3 為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán) 1/2 以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北立豐律師事務(wù)所
律師：龔璇 蔣智
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2017 年 11 月 23 日