浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于補選公司非獨立董事的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為浙江水晶光
電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著對公司全體股東負(fù)責(zé)的原
則，基于獨立判斷的立場，對公司第六屆董事會第六次會議審議的關(guān)于補選公司非獨立董事
的事項發(fā)表意見如下：
1、本次補選 FENGLEI LIU（劉風(fēng)雷）先生為公司第六屆董事會非獨立董事的提名、審
議程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司
及全體股東特別是中小股東利益的情形；
2、經(jīng)審查，F(xiàn)ENGLEI LIU（劉風(fēng)雷）先生具備相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的任職條件和資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在為“失信被執(zhí)
行人”的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳
證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交
易所的任何處罰和懲戒。
3、因此，我們同意補選 FENGLEI LIU（劉風(fēng)雷）為公司第六屆董事會非獨立董事，任
期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，并同意將該議案提交公司
2022 年第二次臨時股東大會審議。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
徐林、李宗彥、甘為民
2022 年 5 月 28 日
［本頁無正文，為獨立董事關(guān)于補選公司非獨立董事的獨立意見的簽字頁］
簽字：________________
徐 林
簽字：_______________
李宗彥
簽字：________________
甘為民