武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二〇一七年十一月二十二日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2017 年 11 月 22 日（星期三）14：00
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號）
會(huì)議主持人：董事長 呂衛(wèi)平 先生
序號 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程 執(zhí)行人
大會(huì)主持人宣布大會(huì)正式開始 呂衛(wèi)平
第一項(xiàng)
宣布會(huì)議召集及出席情況 梅 勇
審議各項(xiàng)議案：
議案一、《關(guān)于修改議案》 梅 勇
第二項(xiàng) 議案二、《關(guān)于聘用 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)
賴智敏
構(gòu)的議案》
議案三、《關(guān)于選舉公司董事的議案》 梅 勇
議案表決：
第三項(xiàng) 宣讀表決方法并推選監(jiān)票人 呂衛(wèi)平
計(jì)票與監(jiān)票 監(jiān)票人
第四項(xiàng) 宣布表決結(jié)果 梅 勇
第五項(xiàng) 宣讀法律意見書 見證律師
第六項(xiàng) 宣讀本次股東大會(huì)決議 梅 勇
第七項(xiàng) 宣布大會(huì)結(jié)束 呂衛(wèi)平
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目 錄
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 .................... 3
議案一：關(guān)于修改《公司章程》的議案 ........................ 11
議案二：關(guān)于聘用 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 . 13
議案三：關(guān)于選舉公司董事的議案 ............................ 16
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武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年11月22日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 11 月 22 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：本公司三樓會(huì)議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
（六）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
（七）網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 11 月 22 日
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至 2017 年 11 月 22 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投
票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日
的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通
投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及公開征集股東投票權(quán)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
關(guān)于聘用 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審
2 √
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
累積投票議案
3.00 關(guān)于選舉公司董事的議案 應(yīng)選董事（1）人
3.01 候選人：余波 √
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案 1、2 、3 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)
事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，詳見公司于 2017 年 10 月 31 日刊載于
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com 的公告。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公
司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說
明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬
戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股
或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額
選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投
票。
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（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并
可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公
司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長江通信 2017/11/15
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登
記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托
書、委托人的股票賬戶卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。
3、登記時(shí)間為 2017 年 11 月 21 日（星期二）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
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六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：汪赫
聯(lián)系電話：027-67840274
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號武漢長江通
信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書處
郵政編碼：430074
（二）會(huì)期半天，股東出席會(huì)議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 31 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式
說明
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
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附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
2017 年 11 月 22 日召開的貴公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代
為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 投票數(shù)
1 關(guān)于修改《公司章程》的議案
2 關(guān)于聘用 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)
及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
3.00 關(guān)于選舉公司董事的議案
3.01 候選人：余波
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一
個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托
人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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附件 2：
采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候
選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候
選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股
即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東
持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選
人有 12 名，則該股東對于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票
數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自
己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以
按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累
積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立
董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決
的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
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4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積
投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票
的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表
決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。
他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組
合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100
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議案一：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)國有企業(yè)黨建工作要求寫入公
司章程的通知》和國務(wù)院國資委黨委《關(guān)于加快推進(jìn)中央企業(yè)黨建工作
總體要求納入公司章程有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，為落實(shí)中央黨建工
作要求修改企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，需對原《公司章程》中部分條款進(jìn)行
修改，具體修訂情況如下：
一、修改以下條款
第十條 公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的
組織，開展黨的活動(dòng)。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。
公司黨組織發(fā)揮政治核心和重大事項(xiàng)把關(guān)作用，參與重大問題的決
策，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，保證公司決策部署及其執(zhí)行過程符
合黨和國家方針政策。建立黨管理干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營管理
者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)的協(xié)同機(jī)制。
修改為：
第十條 公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組
織，黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。
公司要建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織
的工作經(jīng)費(fèi)。
二、新增以下條款：
第一百零八條 董事會(huì)決定公司重大問題，應(yīng)事先聽取公司黨委的
意見。
第一百二十九條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
新增 “（六） 指導(dǎo)推動(dòng)企業(yè)法治建設(shè)，對經(jīng)理層依法治企情況進(jìn)
行監(jiān)督”
新增 第六章 黨委
第一百五十條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書記 1 名，其他黨委成員若
干名。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)
營管理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理者中符合條件的黨員可以依照有
關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。同時(shí)，按規(guī)定設(shè)立紀(jì)委。
第一百五十一條 公司黨委根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履
行職責(zé)。
(一) 保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、
國務(wù)院重大戰(zhàn)略決策，國資委黨委以及上級黨組織有關(guān)重要工作部署；
(二) 堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管
理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。黨委對董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞
釀并提出意見建議，或者向董事會(huì)、總經(jīng)理推薦提名人選；會(huì)同董事會(huì)
對擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見建議；
(三) 研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理事項(xiàng)和涉及職工
切身利益的重大問題，并提出意見建議；
(四) 承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)
工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)
黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。
公司章程作上述修改后，序號相應(yīng)順延。
本議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)十六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東、股東代表審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年 11 月 22 日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于聘用 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)問
題的通知》（財(cái)會(huì)〔2011〕24 號）、國資委《關(guān)于印發(fā)的通知》(國資發(fā)評價(jià)〔2004〕173 號)的規(guī)定，會(huì)計(jì)師
事務(wù)所連續(xù)承擔(dān)同一家中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)業(yè)務(wù)不得超過五年。公司
現(xiàn)聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供審計(jì)服務(wù)已超過 5 年，按照上述規(guī)定，
公司擬變更 2017 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事
項(xiàng)說明如下：
一、更換會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況說明
近年來，公司一直聘用中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以
下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。鑒于中審眾服務(wù)
年限已超過 5 年，為了充分確保外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)工作的獨(dú)立性、
客觀性，同時(shí)更好的適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)與中
審眾環(huán)、公司經(jīng)營管理層、公司股東等各方協(xié)商，聽取相關(guān)意見后，決
定終止與中審眾環(huán)的審計(jì)合作關(guān)系?，F(xiàn)提議聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）（以下簡稱“立信事務(wù)所”）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和
內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營班子根
據(jù)實(shí)際情況確定。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二、擬聘會(huì)計(jì)事務(wù)所基本情況
立信事務(wù)所是經(jīng)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)審核推薦從事 H 股企業(yè)審計(jì)且已經(jīng)
完成特殊普通合伙轉(zhuǎn)制的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，在中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)
布的《2016 年會(huì)計(jì)事務(wù)所綜合評價(jià)前百家信息》排名中名列第 4 位（國
內(nèi)排名第 2 位），符合國家規(guī)定的上市公司選聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的相應(yīng)資質(zhì)
條件。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可
證。
主要經(jīng)營場所：上海市黃浦區(qū)南京東路 61 號四樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱建弟
成立日期：2011 年 1 月 24 日
經(jīng)營范圍：審查審查企業(yè)會(huì)計(jì)表報(bào)，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，
出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有
關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記帳；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、
管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
三、聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對立信事務(wù)所進(jìn)行了充分了解、核實(shí)，
發(fā)表如下審核意見：公司擬聘用的立信事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
審計(jì)資格，并具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿
足公司 2017 年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)
狀況進(jìn)行審計(jì)。
2、公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：經(jīng)認(rèn)真審查，
我們認(rèn)為立信事務(wù)所具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具備多年為上市公司
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和工作能力，能夠勝任公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工
作要求。公司本次聘用年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審議程序符合法律法規(guī)和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，同意聘用立
信事務(wù)所擔(dān)任公司 2017 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)
于聘用 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司 2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)十六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東、股東代表審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年 11 月 22 日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案三：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉公司董事的議案
各位股東、股東代表：
公司董事高翔先生，因工作原因請求辭去公司董事以及董事會(huì)戰(zhàn)略
委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)公司第三大股東武漢高科國有控
股集團(tuán)有限公司提名，董事會(huì)提名和薪酬與考核委員會(huì)審核，董事會(huì)同
意余波先生為董事候選人，任期同第七屆董事會(huì)，余波先生簡歷見附件。
本議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)十六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東、股東代表審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年 11 月 22 日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
附件：余波先生簡歷
余波先生，男，漢族。1981 年 7 月出生，2007 年 7 月參加工作，
2003 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨。研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，工程師職稱。
2007 年 7 月至 2008 年 10 月武漢東湖高新區(qū)管委會(huì)，城市規(guī)劃管理
局規(guī)劃辦工作；2008 年 10 月至 2013 年 4 月武漢國家生物產(chǎn)業(yè)基地
建設(shè)管理辦公室，歷任建設(shè)融資處科員、副主任科員、主任科員；2013
年 4 月至 2017 年 9 月，任武漢高科醫(yī)療器械園有限公司總經(jīng)理；2017
年 9 月至今，任武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長、武
漢高科醫(yī)療器械園有限公司總經(jīng)理。