寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
通知于 2015 年 8 月 9 日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于 2015 年 8 月 14 日
上午 11：00 時(shí)在公司 1 號(hào)會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3 人，
實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事為 3 人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議的召開合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周國(guó)華先生主持。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)認(rèn)真審議,會(huì)議以記名投票表決的方式通過如下議案:
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過《2015 年半年度報(bào)告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核的公司 2015 年半年度報(bào)告的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映
了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于 2015 年半
年度募集資金存放與使用情況的報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2015 年半年度募集資金實(shí)際存放和使用情況符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合
公司募集資金管理和使用辦法的規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
三、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)減值計(jì)提，符
合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會(huì)就該事項(xiàng)
的決議程序合法合規(guī)。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一五年八月十八日